中视传媒:中视传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议文件

中视传媒股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议文件
2025.9.29 北京

中视传媒股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议程
召集人：董事会
投票方式：现场投票与网络投票相结合
会议出席对象：公司股东及代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师议 程：
一、主持人宣布会议开始；
二、董事会秘书宣读《现场会议参会须知》；
三、审议议案：
（一）审议《关于修订公司<章程>及其附件的议案》
（二）审议《关于取消公司监事会并废止监事会制度的议案》
（三）审议《关于修订公司<控股股东行为规范条例>的议案》
（四）审议《关于修订公司<投融资管理制度>的议案》
（五）审议《关于中视传媒 2026 年日常关联交易预计的议案》
（六）审议《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
（七）审议《关于选举中视传媒第十届董事会非独立董事的议案》
（八）审议《关于选举中视传媒第十届董事会独立董事的议案》
四、与会股东及代理人发言；
五、大会选举监票人；
六、主持人宣读现场出席股东及代理人人数、所持股份数；
七、与会股东及代理人进行现场投票；
八、大会统计表决结果；
九、总监票人宣读表决结果；
十、律师宣读法律意见书；
十一、 董事会秘书宣读股东大会决议；
十二、 签署相关会议记录、决议；
十三、 会议结束。

中视传媒股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会现场会议参会须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》、公司《章程》以及公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制订如下大会须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、 股东大会设大会会务组，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、 股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、 出席大会的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。
四、 股东大会召开期间，股东及代理人事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。股东及代理人不得无故中断大会议程要求发言。会议期间，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，由公司统一安排发言。非股东（或代理人）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。在进行表决时，股东及代理人不进行发言。
五、 本次股东大会采取记名投票，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。每位参加股东大会现场会议的股东及代理人应在会议签到时向大会会务组领取表决票。现场投票表决参照公司《股东大会议事规则》规定执行；网络投票表决参照《中视传媒股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
六、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的合法权益，除出席会议的公司股东及代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。未经公司同意，会议期间不得使用录像、录音和照相设备。
七、 任何参会人员不得侵犯其他股东及代理人的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

中视传媒股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会文件目录
项 目 内 容
文件一 《关于修订公司<章程>及其附件的议案》
文件二 《关于取消公司监事会并废止监事会制度的议案》
文件三 《关于修订公司<控股股东行为规范条例>的议案》
文件四 《关于修订公司<投融资管理制度>的议案》
文件五 《关于中视传媒 2026 年日常关联交易预计的议案》
文件六 《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
文件七 《关于选举中视传媒第十届董事会非独立董事的议案》
文件八 《关于选举中视传媒第十届董事会独立董事的议案》
文件一：
关于修订公司《章程》及其附件的议案
各位股东：
根据《公司法（2024 年 7 月 1 日实施）》《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则
（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相
关法律法规及规范性文件要求，并结合公司实际情况，公司拟对《中视传媒股份有限公司章程》及其附件《中视传媒股份有限公司股东会议事规则》《中视传媒股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
以上议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，详情请参见公司于
2025 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的修
订后制度全文及相关内容，请大会审议。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月二十九日
文件二：
关于取消公司监事会并废止监事会制度的议案
各位股东：
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，公司不再设置监事会，并废止《中视传媒股份有限公司监事会议事规则》《中视传媒股份有限公司监事会对董事履职评价办法》等监事会制度，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事、职工代表监事的职务自股东大会审议通过本议案之日起自然免除。
以上议案已经公司第九届监事会第十五次会议审议通过，详情请参见公司于
2025 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相
关内容，请大会审议。
中视传媒股份有限公司
监 事 会
二〇二五年九月二十九日
文件三：
关于修订公司《控股股东行为规范条例》的议案
各位股东：
根据《公司法（2024 年 7 月 1 日实施）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》
等相关法律法规及规范性文件要求，并结合公司实际情况，公司拟对《中视传媒股份有限公司控股股东行为规范条例》进行修订。
以上议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，详情请参见公司于
2025 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的修
订后制度全文及相关内容，请大会审议。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月二十九日
文件四：
关于修订公司《投融资管理制度》的议案
各位股东：
根据《公司法（2024 年 7 月 1 日实施）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》
《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规及规范性文件要求，并结合公司实际情况，公司拟对《中视传媒股份有限公司投融资管理制度》进行修订。
以上议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，详情请参见公司于
2025 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的修
订后制度全文及相关内容，请大会审议。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月二十九日
文件五：
关于中视传媒 2026 年日常关联交易预计的议案
各位股东：
公司 2026 年继续与关联方中央广播电视总台及其下属部门、公司等开展关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定制订本议案，请予审议：
一、2026年日常关联交易基本情况
（一）2026 年日常关联交易履行的审议程序
2025 年 9 月 12 日，公司召开第九届董事会第二十次会议，在 6 名关联董事
回避表决的情况下，审议通过了《关于中视传媒 2026 年日常关联交易预计的议案》。公司 2026 年日常关联交易金额累计预测将不超过 101,250 万元，其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过 58,500 万元，租赁及技术服务的累计交易金额将不超过 3,000 万元，广告经营业务的累计交易金额将不超过 39,000万元，土地及物业租赁与其他业务的累计交易金额将不超过 750 万元，有效期自
2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。同时提请股东大会授权公司及下属
控股公司经营班子，根据实际经营情况，在上述审议通过的框架内确定具体关联交易协议条款，并签署相关协议。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
在提交董事会审议前，《关于中视传媒 2026 年日常关联交易预计的议案》已经公司第九届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。独立董事专门会议的意见为：公司预计的 2026 年日常关联交易属于公司正常的业务范围，具有必要性、合理性和公允性，符合公司业务发展需要，未发现存在损害公司及股东、尤其是非关联股东及中小股东利益的情形。综上，独立董事同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
（二）2025年1月至公告披露日日常关联交易的预计和执行情况
2025年，公司及下属控股公司（包括北京中视北方影视制作有限公司、上海中视国际广告有限公司等）与关联方中央广播电视总台及其下属部门、公司就版
权转让项目、制作项目、租赁及技术服务项目、广告经营项目、土地及物业租赁项目等多种经营形式开展业务合作。具体如下：
单位：人民币 万元
2025 年 1 预计金
2025 年 月至公告 额与实
类 关联方 交易内容 预计金 披露日实 际发生
别 额 际发生金 金额差