山河智能:第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-056
山河智能装备股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 18 日召开 2025
年第二次临时股东会，顺利完成董事会换届并选举产生了公司第九届董事会。为保证公司新一届董事会工作的衔接性和连贯性，会议通知与会议资料于 2025 年 9 月18 日以现场及通讯方式向全体董事送达，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，公司于同日下午在公司总部大楼 405 会议室以现场结合通讯会议方式召开第九届董事会第一次会议。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。经新一届全体董事过半数选举董事付向东先生作为主持人主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于选
举第九届董事会董事长的议案》；
鉴于公司第九届董事会成员已选举产生，现提议选举付向东先生为公司第九届董事会董事长（简历附后），任期至第九届董事会届满之日为止。
根据《公司章程》“第八条 董事长为公司的法定代表人。”的规定：付向东先生为公司法定代表人。
【具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的公告。】
二、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于选
举第九届董事会专门委员会委员的议案》；

选举第九届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员及主任委员如下：
1、战略委员会：选举非独立董事付向东先生、非独立董事夏志宏先生、非独立董事武三先生、独立董事许长龙先生、独立董事蔡贵龙先生为成员，其中非独立董事付向东先生为战略委员会主任委员（召集人）；
2、提名委员会：选举独立董事许长龙先生、独立董事蔡贵龙先生、非独立董事长付向东先生为成员，其中独立董事许长龙先生为提名委员会主任委员（召集人）；
3、薪酬与考核委员会：选举独立董事毕亚林先生、独立董事石水平先生、非独立董事武三先生为成员，其中独立董事毕亚林先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；
4、审计委员会：选举独立董事石水平先生、独立董事毕亚林先生、职工董事张爱民先生为成员，其中独立董事石水平先生为审计委员会主任委员（召集人）。
上述人员的任期至第九届董事会届满之日为止(简历附后)。
【具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的公告。】
三、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于聘
任高级管理人员的议案》；
根据公司经营和管理需要，聘任下列人员任职公司高级管理人员：
1、聘任夏志宏先生为公司总经理；
2、聘任张大庆先生为公司常务副总经理；
3、聘任黄仲波先生、朱建新先生、龙居才先生、肖智海先生为公司副总经理；
4、聘任黄仲波先生为公司财务总监；
5、聘任王剑先生为公司董事会秘书。
其中，王剑先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
上述人员任期至第九届董事会届满之日为止(简历附后)。
经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。提名委员会审查意见：认为夏志宏先生、张大庆先生、黄仲波先生、朱建新先生、龙居才先生、肖智海先生、王剑先生均具备担任公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高管的任职资格要求，不存在《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。同意聘任夏志宏先生为公司总经理，同意聘任张大庆先生为公司常务副总经理，同意聘任朱建新先生、龙居才先生、肖智海先生为公司副总经理，同意聘任黄仲波先生为公司副总经理、财务总监，同意聘任王剑先生为公司董事会秘书，并将该议案提交董事会审议。
经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过。审计委员会审查意见：认为黄仲波先生具备担任公司财务总监的任职条件，具备履行财务总监职责的能力和职业素养，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司财务总监的情形。同意聘任黄仲波先生为公司财务总监，并将该议案提交董事会审议。
董事会秘书王剑先生联系方式:
电话：0731-86407826；电子邮箱：wangjian2@sunward.com.cn。
【具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的公告。】
四、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于聘
任内部审计负责人的议案》；
聘任彭辉女士为公司内部审计负责人，任期至第九届董事会届满之日为止（简历附后）。
审计委员会审查意见：认为彭辉女士具备担任公司内部审计负责人的任职条件，具备履行内部审计负责人职责的能力和职业素养，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司内部审计负责人的情形。同意聘任彭辉女士为公司内部审计负责人，并将该议案提交董事会审议。
五、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于聘
任证券事务代表的议案》；

聘任蔡媛元女士、易广梅女士为公司证券事务代表，任期至第九届董事会届满之日为止（简历附后）。蔡媛元女士、易广梅女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
六、会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于控股
子公司签署采购框架协议暨关联交易的议案》；
关联董事付向东先生、申建云先生、黄仲波先生履行了回避表决。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议、第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
【具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的公告。】
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十九日
附件：
简历
付向东，男，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
历任贵州轮胎股份公司三分厂厂长，贵州轮胎股份公司载重子午胎分公司副总经理、党支部书记，贵州大力士轮胎有限责任公司董事、总经理、党支部书记，广州市华南橡胶轮胎有限公司副总经理，广州万力集团有限公司部长、副总工程师，山河智能董事、总经理，广州工业投资控股集团有限公司运营与安全健康环境部总经理；现任山河智能党委书记、董事长。付向东先生与持股 5%以上股东及其他董事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，付向东先生未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；经核查，付向东先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
夏志宏，男，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经
济师。历任湖南和昌机械制造有限公司董事长、总经理，山河智能董事、副总经理、总经理、财务总监、执行总经理。现任山河智能董事、总经理。夏志宏先生与持股5%以上股东及其他董事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，夏志
宏先生持有公司 240,000 股股份，2025 年 2 月收到 1 次深圳证券交易所通报批评，
不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；经核查，夏志宏先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

申建云，男，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历
任广州万宝集团有限公司法务室主任助理、风险控制管理部副部长、广州万宝长晟资产管理有限公司综合管理部部长等职。2019 年 12 月加入广州工业投资控股集团有限公司，现任广州工业投资控股集团有限公司法务部总经理，山河智能董事。申建云先生与持股 5%以上股东及其他董事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，申建云先生未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；经核查，申建云先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
张大庆，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，
国防科技大学、湖南大学博士后，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。历任山河智能工程师、所长、副院长、技术中心主任助理、常务副主任、院长、副总经理。现任山河智能党委委员、董事、常务副总经理、现代工程装备节能关键技术湖南省重点实验室主任，山河智能特种装备有限公司董事长，北京山河华创科技有限公司董事长。张大庆先生与持股 5%以上股东及其他董事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，张大庆先生持有公司 180,000 股股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；经核查，张大庆先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
黄仲波，男，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历
任广州广日电梯工业有限公司财务部负责人，广州广日股份有限公司财务部部长，
山河智能财务总监。现任山河智能董事、副总经理、财务总监。黄仲波先生与持股5%以上股东及其他董事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，黄仲波先生未持有本公司股份，不存在以下情形：（