陕西金叶:关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知公告

证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2025-51 号
陕西金叶科教集团股份有限公司
关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的
通知公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公
司”）定于 2025 年 10 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时
股东会。现将有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：本次股东会为公司 2025 年第一次临
时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事局。2025 年 9 月 17 日，
公司八届董事局第十一次会议审议通过了《关于召开公司2025 年第一次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次股东会召集、召开的程序符合法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的相关规定。
（四）会议召开日期、时间：
1.现场会议时间:2025年10月15日（星期三） 14:00。
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025年10月15日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月15日9:15－15:00。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议股权登记日：2025年10月9日（星期四）。
（七）出席对象：
1.于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点:公司第三会议室(西安市锦业路 1 号
都市之门 B 座 19 层)
二、会议审议事项
1.提交股东会表决的提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事局议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》 √
5.00 《关于制定<公司对外担保管理制度>的议案》 √
√作为投票对
《关于回购公司股份方案的议案》（需逐项表
6.00 象的子议案
决）
数：（8）
6.01 回购股份的目的 √
6.02 回购股份符合相关条件 √
6.03 拟回购股份的方式、价格区间 √
拟回购股份的种类、用途、资金总额、数量及
6.04 √
占公司总股本的比例
6.05 回购股份的资金来源 √
6.06 回购股份的实施期限 √
回购股份后依法注销或者转让以及防范侵害
6.07 √
债权人利益的相关安排

6.08 办理本次回购股份事宜的具体授权 √
累积投票提案（等额选举）
《关于选举公司第九届董事局非独立董事的 应选人数（6）
7.00
议案》 人
选举袁汉源先生为公司第九届董事局非独立
7.01 √
董事候选人
选举张平先生为公司第九届董事局非独立董
7.02 √
事候选人
选举张琳女士为公司第九届董事局非独立董
7.03 √
事候选人
选举侯恩先生为公司第九届董事局非独立董
7.04 √
事候选人
选举王毓亮先生为公司第九届董事局非独立
7.05 √
董事候选人
选举吴文锋先生为公司第九届董事局非独立
7.06 √
董事候选人
《关于选举公司第九届董事局独立董事的议
8.00 应选人数(3)人
案》
选举王超女士为公司第九届董事局独立董事
8.01 √
候选人
选举李伟先生为公司第九届董事局独立董事
8.02 √
候选人

选举郭文捷先生为公司第九届董事局独立董
8.03 √
事候选人
2.其他说明
（1）上述提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00、提案 4.00、
提案 5.00、提案 7.00、提案 8.00 经公司于 2025 年 9 月 17 日
召开的公司八届董事局第十一次会议审议通过；提案 6.00 经
公司于 2025 年 8 月 11 日召开的公司八届董事局第十次会议
审议通过。具体详情分别请见公司于 2025 年 8 月 13 日、2025
年 9 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
（2）上述提案 6.00 需对子议案进行逐项表决。
（3）上述提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00、提案 6.00 为
特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（4）上述提案 7.00、提案 8.00 将采用累积投票方式选举
非独立董事、独立董事，本次应选非独立董事 6 人、独立董事3 人，非独立董事、独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将其所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
（5）公司将就本次股东会审议的所有议案对中小投资者的表决情况进行单独计票。

三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 10 月 13 日、10 月 14 日工作
时间（09:00～12:00,13:00～17:30）。
（二）登记地点:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座
19 层公司证券部。
（三）登记方式：
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4.异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件
方式登记（须在 2025 年 10 月 14 日 17:30 前送达或传真至公
司）。
5.现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。
（四）会议联系方式：
1.联系电话:029-81778556 传真：029-81778533；
2.电子邮箱：jinye000812@jinyegroup.cn；
3.联系人:金璐、王炯；
4.通讯地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 19
层；邮政编码：710065
（五）本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
公司八届董事局第十一次会议决议
特此通知。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局