陕西金叶:关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-48 号
陕西金叶科教集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本
公司”）于 2025 年 9 月 17 日召开公司八届董事局第十一次
会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由董事局审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止《监事会议事规则》。
在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第八届监事会成员仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行监事职责。
公司取消监事会后，冯卫平先生、李梅女士、刘忠先生均不再担任公司监事职务，公司对冯卫平先生、李梅女士、
刘忠先生在监事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、 修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，主要修订情况如下：
（一） 将“股东大会”调整为“股东会”；
（二） 删除监事会、监事相关规定，由董事局审计委员
会行使《公司法》规定的监事会职权；
（三） 新增“控股股东和实际控制人”章节；
（四） 新增“独立董事”章节；
（五） 新增“董事局专门委员会”章节；
（六） 将股东会股东提案权所要求的持股比例由 3%降
至 1%。
其他主要修订内容详见下表：
修订前 修订后
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工和债
人的合法权益，规范公司的组织和行为， 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 简称《公司法》）、《中华人民共和国 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 证券法》（以下简称《证券法》）和其 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，
他有关规定，制订本章程。 制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和其他
其他有关规定成立的股份有限公司（以 有关规定成立的股份有限公司（以下简称

下简称“公司”）。 “公司”）。
公司经陕西省经济体制改革委员会 公司经陕西省经济体制改革委员会陕
陕改发[1992]93 号文《关于同意组建陕 改发[1992]93 号文《关于同意组建陕西省西省金叶印务股份有限公司的批复》批 金叶印务股份有限公司的批复》批准，以定准，以定向募集方式设立；在陕西省工 向募集方式设立；在西安市市场监督管理局商行政管理局注册登记，取得营业执照， 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代
统 一 社 会 信 用 代 码 码【91610000220580246P】。
【91610000220580246P】。
经陕西省经济体制改革委员会陕改发
经陕西省经济体制改革委员会陕改 [1996]114 号文批复，公司已依照《公司法》发[1996]114 号文批复，公司已依照《公 进行了规范，并依法履行了重新登记手续。司法》进行了规范，并依法履行了重新
登记手续。
第四条 公司注册名称：陕西金叶科 第四条 公司注册名称：陕西金叶科教
教集团股份有限公司 集团股份有限公司
公司英文全称：SHAAN XI JIN YE 公司英文全称：Shaanxi Jinye Science
SCIENCE AND EDUCATION CO.,LTD GROUP Technology and Education Group Co.,Ltd.
第八条 公司董事局主席为公司的法
定代表人。
董事局主席辞任的，视为同时辞去法定
第八条 公司董事局主席为公司的
代表人。
法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
新增 民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权

的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股
第十条 股东以其认购的股份为限对
份，股东以其认购的股份为限对公司承
公司承担责任，公司以其全部资产对公司的
担责任，公司以其全部资产对公司的债
债务承担责任。
务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、公 第十一条 本公司章程自生效之日起，
司与股东、股东与股东之间权利义务关 即成为规范公司的组织与行为、公司与股系的具有法律约束力的文件，对公司、 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法股东、董事、监事、高级管理人员具有 律约束力的文件，对公司、股东、董事、高法律约束力的文件。依据本章程，股东 级管理人员具有法律约束力的文件。依据本可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公监事、经理和其他高级管理人员，股东 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称高级管理人员
理人员是指公司的副总裁、董事局秘书、 是指公司的总裁、副总裁、财务总监、董事
财务总监。 局秘书和本章程规定的其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的
新增 规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：秉承“经
第十四条 公司的经营宗旨：充分利
营为本”发展理念，坚持高质量发展主线，
用各发起人的综合优势，引进世界先进
持续深化改革与创新，以教育事业和烟草配
印刷技术和设备，全面提高商标、包装
套产业为发展基础，积极培育医养产业等发
装璜印制质量，推动印刷技术进步，创
展新动能，为客户及社会提供安全、优质、
立具有规模效益的高新技术企业，为发
可靠、高效的产品与服务，追求股东、员工、
展陕西经济做出贡献，为全体股东创造
客户及社会的多方共赢，致力于成为一家具
丰厚的回报。
有持续价值创造能力和社会影响力的卓越
企业。
第十三条 经依法登记，公司的经 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
营范围：包装装潢印刷品印刷、高新数 包装装潢印刷品印刷；高新数字印刷技术及字印刷技术及高新技术广告制作、高新 高新技术广告制作；高新技术产业、教育、技术产业、教育、文化产业、基础设施、 文化产业、基础设施、房地产的投资（仅限房地产的投资、开发；印刷投资咨询； 自有资金）、开发；印刷投资咨询；自营和自营和代理各类商品和技术的进出口业 代理各类商品和技术的进出口业务（国家限务（国家限定或禁止公司经营的商品及 定或禁止公司经营的商品及技术除外）；国技术除外）；国内贸易；经营进料加工 内贸易；经营进料加工业务和“三来一补”业务和“三来一补”业务；经营对销贸 业务；经营对销贸易和转口贸易；化纤纺织、易和转口贸易；化纤纺织、合金切片、 合金切片、凿岩钎具、卷烟过滤材料生产销凿岩钎具、卷烟过滤材料生产销售；新 售；新型化纤材料的研究开发。（依法须经
型化纤材料的研究、开发。 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
开、公平、公正的原则，同种类的每一 公平、公正的原则，同类别的每一股份具有
股份应当具有同等权利。 同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股份，每股的发行条
行条件和价格应