阳光照明:阳光照明公司章程(2025年9月)

浙江阳光照明电器集团股份有限公司
章
程
2025年9月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份......5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......7
第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东会......9
第一节 股东......9
第二节 股东会的一般规定......13
第三节 股东会的召集......15
第四节 股东会的提案与通知......17
第五节 股东会的召开......18
第六节 股东会的表决和决议......21
第五章 董事会...... 25
第一节 董事......25
第二节 独立董事......29
第三节 董事会...... 34
第四节 董事会专门委员会......39
第五节 董事会秘书......41
第六章 总经理及其他高级管理人员......44
第七章 党建工作......45
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 46
第一节 财务会计制度......46
第二节 内部审计......49
第三节 会计师事务所的聘任......49
第九章 通知和公告...... 50
第一节 通知......50
第二节 公告......51
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......51
第一节 合并、分立、增资和减资......51
第二节 解散和清算......52
第十一章 修改章程...... 54
第十二章 附则...... 55
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依
照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1997]72 号文批准，由浙江阳光集团有限公司变更为股份有限公司而发起设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91330000146150706G。
第三条 公司于 2000 年 6 月 23 日经中国证券监督管理委员会[83]号文
批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股。其中，公司向境内投
资人发行的以人民币认购的内资股为 4,000 万股，于 2000 年 7 月 20 日在上
海证券交易所上市。
第四条 公司的中文注册名称为：浙江阳光照明电器集团股份有限公司。
英文名称为：ZHEJIANG YANKON GROUP CO.,LTD.
第五条 公司住所：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号，
邮政编码：312300。
第六条 公司注册资本为人民币133,505.2966万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人，由董事
会选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董
事会秘书、财务负责人（本公司称“财务总监”，下同）。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党
的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：以国际照明新领域为着眼点，不断开拓市
场，开发高科技产品，以自身的规模和优势参与国际竞争，把阳光建设成为真正可以与世界电光源巨头抗衡的民族电光源工业样板企业，为实施“中国绿色照明工程”作出贡献。
第十五条 公司的经营范围：一般项目：照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；照明器具生产专用设备制造；照明器具生产专用设备销售；电气设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；标准化服务；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；家用电器制造；五金产品制造；
建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；厨具卫具及日用杂品批发；风机、风扇销售；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；软件开发；软件销售；工业设计服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，面值每股一元。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第二十条 公司整体变更设立时发行的股份总数为 8,316 万股，每股金额
一元，公司各发起人及其认购股份数为：
发起人名称（姓名） 认购股份（万股） 持股比例（%）
浙江阳光集团有限公司职工持股会 2,288.56 27.52
上虞市沥东镇集体资产经营公司 1,162.58 13.98
上虞市国有资产经营总公司 415.80 5.00
上虞市广通实业开发公司 415.80 5.00
陈森洁 743.46 8.94
叶金坤 246.15 2.96
俞小牛 246.15 2.96
陈吉庭 246.15 2.96
叶建庆 246.15 2.96
陈尧良 246.15 2.96
徐家成 206.24 2.48
楼汉良 206.24 2.48
李汉军 206.24 2.48
陈文尧 206.24 2.48
吴峰 98.96 1.19
茅建龙 89.81 1.08
金水龙 67.36 0.81
柯建锋 67.36 0.81
孙惠刚 67.36 0.81
李永根 54.05 0.65
吴国明 54.05 0.65
陈信乔 54.05 0.65
陈雨春 54.05 0.65
蒋天耀 54.05 0.65
朱毛儿 54.05 0.65
杭军 44.91 0.54
吕伯君 44.91 0.54
柯建明 44.91 0.54
谭建龙 44.91 0.54
陈建军 44.91 0.54
陈长女 35.76 0.43
陈小国 35.76 0.43
李信苗 35.76 0.43
张建秋