北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

北京巴士传媒股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
二○二五年九月二十二日

北京巴士传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2025年9月22日 下午14:00
现场会议地点：北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司355会议室
会议召集人：北京巴士传媒股份有限公司董事会
参加人员：
1、股权登记日登记在册的公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
会议表决方式：现场投票和网络投票相结合
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2、网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 22 日至 2025 年 9 月 22 日
3、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议内容：
（一）主持人宣布会议开始。
（二）主持人指定相关人员宣读以下议案：
1、审议《关于撤销公司监事会的议案》；
2、审议《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司公司章程>的议案》；
3、审议《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司股东会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于调整子公司隆瑞三优与公交集团充电业务日常关联交易定价机制的议案》；6、审议《北京巴士传媒股份有限公司关于选举第九届董事会董事的议案》；
7、审议《北京巴士传媒股份有限公司关于选举第九届董事会独立董事的议案》；
（三）与会股东及股东代表讨论、审议上述议案，并进行投票表决。
(涉及关联交易的议案请关联股东回避表决）
（四）工作人员统计表决票。
（五）监票人宣读投票表决结果。
（六）大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书。
（七）宣读本次股东大会决议。
（八）主持人宣布会议闭幕。
会议其他事项：
1、表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。按审议顺序依次完成议案的表决。
2、与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事及高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事及高管人员有权不予以回答。
3、表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。其中：选举董事的议案采用累积投票制的投票方式。
4、会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数清点、统计，并当场公布表决结果。5、本次会议由北京经纬律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。
议案一：
《关于撤销公司监事会的议案》

关于撤销公司监事会的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会。监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。
具体内容详见2025年9月6日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件的公告》（临2025-025）。
以上议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。
北京巴士传媒股份有限公司
2025 年 9 月 22 日
议案二：
《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司公司章程>的议案》
关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的议案
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》以及《上市公司章程指引（2025 年
修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会。监事会的职权由董
事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并拟对《公司章程》进行相应修
订。具体情况如下：
序号 现行公司章程 拟修改后的公司章程
第一条 为适应社会主义市场经济发展的要 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要
求，建立中国特色现代国有企业制度，维护北求，建立中国特色现代国有企业制度，维护
京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司司”）、股东、职工和债权人的合法权益， 1 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
国企业国有资产法》、《中国共产党章程》和其《中华人民共和国企业国有资产法》、《中国
他有关规定，制订本章程。 共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任
法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去
法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
2
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以第九条 股东以其认购的股份为限对公司承
3 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其担责任，公司以其全部资产对公司的债务承
全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 根据《中国共产党章程》的规定，公第十条 公司设立党的组织，开展党的活动，
司设立中国共产党的组织，党组织发挥领导核建立党的工作机构，配齐配强党务工作人
心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。员，保障党组织的工作经费，为党组织的活
公司建立党的工作机构，开展党的活动。 动提供必要条件。
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公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。
党组织机构设置、人员编制纳入企业管理机构
和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从管
理费中列支。
第十一条 公司依照《中华人民共和国宪法》第十一条 公司依照《中华人民共和国宪法》
和有关法律的规定实行民主管理。依法建立工和有关法律，健全以职工代表为基本形式的
会组织，开展工会活动，维护职工的合法权益。民主管理制度，推进厂务公开，落实职工群
公司为工会组织提供必要的活动条件。 众知情权、参与权、表达权、监督权。重大
决策要听取职工意见，涉及职工切身利益的
重大问题须经过职工代表大会或职工大会
5 审议。依法建立工会组织，开展工会活动，
维护职工的合法权益。公司为工会组织提供
必要的活动条件。
公司应当遵守国家有关劳动保护和安全生
产的法律、行政法规，执行国家有关政策，
保障劳动者的合法权益。依照国家有关劳动
人事的法律、行政法规和政策，根据生产经
营需要，制定劳动、人事和工资制度。结合
公司实际，建立员工公开招聘、管理人员选
聘竞聘、末等调整和不胜任退出等符合市场
化要求的选人用人机制。同时，建立具有市
场竞争力的关键核心人才薪酬分配制度，优
化、用好中长期激励政策。
第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为第十二条 本公司章程自生效之日起，即成
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 东与股东之间权利义务关系的具有法律约
文件，对公司、股东、公司党委、纪委成员、束力的文件，对公司、股东、公司党委、纪
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的委成员、董事、高级管理人员具有法律约束6
文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级
管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起
股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。
员。
第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指第十三条 本章程所称高级管理人员是指公7 公司的副总经