英联股份:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-071
广东英联包装股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 9 月 15 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月15日上午9:15至2025
年 9 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路 6 号广东英联包装股份有限公司会议室。
3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长翁伟武
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 149 人，代表股份总数 261,895,500 股，占公司有表决权股份总数的 62.6052％（截至股权登记日，公司股份总数为 419,993,636 股，剔除回购专用账户中的股份数量1,664,900 股后有表决权股份总数为 418,328,736 股，下同。）其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东代表 6 人，代表股份总数 261,570,240
股，占公司有表决权股份总数的 62.5274%。
（2）通过网络投票的股东 143 人，代表股份总数 325,260 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0778％。
（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计144 人，代表股份总数 8,768,760 股，占公司有表决权股份总数的 2.0961％。
2、公司董事、监事出席了现场会议，高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会按照议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了投票表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
1.01 选举翁伟武先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 261,589,091 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8830％。
中小股东总表决情况：
同意 8,462,351 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.5057
％。
表决结果：翁伟武先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
1.02 选举翁宝嘉女士为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 261,583,378 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8808％。
中小股东总表决情况：
同意 8,456,638 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.4405
％。
表决结果：翁宝嘉女士当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
1.03 选举翁伟嘉先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 261,583,979 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8811％。
中小股东总表决情况：
同意 8,457,239 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.4474
％。
表决结果：翁伟嘉先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
2.01 选举麦堪成先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：
同意 261,588,890 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8829％。
中小股东总表决情况：
同意 8,462,150 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.5034
％。
表决结果：麦堪成先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
2.02 选举陈琳武先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：
同意 261,588,876 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8829％。
中小股东总表决情况：
同意 8,462,136 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.5032
％。
表决结果：陈琳武先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
2.03 选举方钦雄先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：
同意 261,582,977 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8807％。
中小股东总表决情况：
同意 8,456,237 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.4359
％。
表决结果：方钦雄先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
3、审议通过了《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 47,238,320 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8924 ％；反对
38,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0812％；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0264％。
中小股东总表决情况：
同意 274,360 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.3510
％；反对 38,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 11.8059％；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.8431％。
本议案涉及的关联股东翁伟武先生、柯丽婉女士、翁伟嘉先生、蔡沛侬女士
已回避表决。
4、审议通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意 261,843,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9802％；反对
39,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0150％；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0048％。
中小股东总表决情况：
同意 8,716,860 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4081
％；反对 39,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4493％；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1426％。
5、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
总表决情况：
同意 261,855,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9848％；反对
27,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0105％；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0048％。
中小股东总表决情况：
同意 8,728,860 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5450
％；反对 27,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3125％；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1426％。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，因此本议案获股东大会审议通过。
6、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

本议案采取逐项表决方式，具体表决情况及结果如下：
6.01 审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
总表决情况：
同意 261,857,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9855％；反对
26,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0102％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意 8,730,760 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5666
％；反对 26,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3034％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1300％。
6.02 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 261,860,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9865％；反对
24,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0092％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意 8,733,360 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5963
％；反对 24,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2737％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1300％。
6.03 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 261,850,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9830％；反对
33,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0127％；弃权 11,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意 8,724,160 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4914
％；反对 33,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3786％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1300％。
6.04 审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 261,848,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9821％；反对
35,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0136％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意 8,721,860 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4651
％；反对 35,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4048％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0