依米康:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-068
依米康科技集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东会未出现否决情况；
3、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议的情形；
4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、高级管理人员。
一、本次股东会召开的基本情况
1、会议通知：依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025
年第二次临时股东会的通知》。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间
（1）现场会议时间为：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间为：2025 年 9 月 15 日。其中：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 1
5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-068
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、现场会议主持人：董事长张菀女士。
8、本次会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》及其他有关法律法规的规定，表决结果真实有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 361 人，代表股份 91,211,192 股，占公司有表决
权股份总数的 20.7069%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 89,188,092
股，占公司有表决权股份总数的 20.2476%。通过网络投票的股东 358 人，代表股 份 2,023,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.4593%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 359 人，代表股份 2,706,692 股，占公司有表
决权股份总数的 0.6145%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 683,5
92 股，占公司有表决权股份总数的 0.1552%。通过网络投票的中小股东 358 人，
代表股份 2,023,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.4593%。公司董事、董事会 秘书、见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会与会股东、股东代表及股东代理人对会议通知的各项议案进行了 审议，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于为全资子公司依米康软件提供担保的议案》
该议案经公司 2025 年 8 月 26 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
总表决情况：同意 90,835,892 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-068
9.5885%；反对 289,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3174%；弃权 85,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0941%。
中小股东总表决情况：同意 2,331,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.1344%；反对 289,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 10.6957%；弃权 85,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1699%。
本议案表决通过。
2、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
该议案经公司 2025 年 8 月 26 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
总表决情况：同意 90,908,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9
9.6679%；反对 211,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2320%；弃权 91,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1001%。
中小股东总表决情况：同意 2,403,792 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.8092%；反对 211,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 7.8177%；弃权 91,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3731%。
本议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2、《北京市康达律师事务所关于依米康科技集团股份有限公司 2025 年第二
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-068
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
依米康科技集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 15 日