众兴菌业:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-055
天水众兴菌业科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-052）详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
2、本次股东大会无否决提案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议日期与时间：2025 年 09 月 15 日（星期一）下午 2:30 开始；
（2）网络投票日期与时间：2025 年 09 月 15 日（星期一），其中通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 09 月 15 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的，开始时间为 2025 年 09 月 15 日上
午 9:15，结束时间为 2025 年 09 月 15 日下午 3:00。
2、现场会议召开地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长高博书先生

6、股权登记日：2025 年 09 月 09 日（星期二）
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 180 人，代表的股份数量为 152,661,357 股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的 40.7377%。其中：参加现场会议的股东及股东授权委托代表 11 人，代表的股份数量为 145,645,652股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的 38.8655%；通过网络投票出席会议的股东 169 人，代表的股份数量为 7,015,705 股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的 1.8721%。
参加投票的中小股东情况：通过现场和网络投票的股东 172 人，代表的股份数量为 7,251,393 股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的 1.9350%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表的股份数量为 235,688 股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的 0.0629%；通过网络投票的股东 169 人，代表的股份数为 7,015,705 股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的 1.8721%。
2、其他人员出席情况
公司全体董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。国浩律师（北京）事务所姚佳律师、乔诗璐律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件等的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会无否决提案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
本次股东大会对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票；
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
表决情况

（1）总表决情况
同意 152,000,031 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5668％；反对 535,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3505％；弃权 126,226 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0827％。
（2）中小股东总表决情况
同意 6,590,067 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.8800％；反对 535,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 7.3793％；弃权 126,226 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7407％。
表决结果
通过。
上述议案详细内容详见 2025 年 08 月 16 日公司指定的信息披露媒体《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）逐项表决通过了《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>及其附件的议案》
2.01《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决情况
（1）总表决情况
同意 152,007,231 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5715％；反对 503,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3299％；弃权 150,426 股（其中，因未投票默认弃权 24,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0985％。
（2）中小股东总表决情况
同意 6,597,267 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.9793％；反对 503,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 6.9463％；弃权 150,426 股（其中，因未投票默认弃权 24,200 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0744％。
表决结果
通过，本议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
上述议案详细内容详见 2025 年 08 月 16 日公司指定的信息披露媒体《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况
（1）总表决情况
同意 151,990,431 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5605％；反对 535,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3505％；弃权 135,826 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0890％。
（2）中小股东总表决情况
同意 6,580,467 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
90.7476％；反对 535,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 7.3793％；弃权 135,826 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8731％。
表决结果
通过，本议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案详细内容详见 2025 年 08 月 16 日公司指定的信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况
（1）总表决情况
同意 151,990,431 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5605％；反对 535,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3505％；弃权 135,826 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0890％。
（2）中小股东总表决情况
同意 6,580,467 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.7476％；反对 535,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 7.3793％；弃权 135,826 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8731％。
表决结果
通过，本议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案详细内容详见 2025 年 08 月 16 日公司指定的信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
表决情况
（1）总表决情况
同意152,021,831股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5811％；反对 504,926 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3307％；弃权134,600 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0882％。
（2）中小股东总表决情况
同意 6,611,867 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1806％；反对 504,926 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 6.9632％；弃权 134,600 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8562％。
表决结果
通过。
上述议案详细内容详见 2025 年 08 月 16 日公司指定的信息披露媒体《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）逐项表决通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
4.01 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况
（1）总表决情况
同意 152,022,231 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5813％；反对 503,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3301％；弃权 135,226 股（其中，因未投票默认弃权 70,500 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0886％。
（2）中小股东总表决情况
同意 6,612,267 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1862％；反对 503,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 6.9490％；弃权 135,226 股（其中，因未投票默认弃权 70,500 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8648％。
表决结果
通过。
上述议案详细内容详见 2025 年 08 月 16 日公司指定的信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4.02《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况
（1）总表决情况
同意 152,000,531 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5671％；反对 525,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3443％；弃权 135,226 股（其中，因未投票默认弃权 70,500 股），占出席本次