贵州轮胎:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-058
贵州轮胎股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
现场会议时间：2025 年 9 月 15 日下午 14:30
网络投票时间：2025 年 9 月 15 日。其中通过深交所交易系统进行网络投票
的具体时间为2025年9月15日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日上午
9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
2、地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长王鹍先生
6、召开本次股东会的通知及提示性公告分别于 2025 年 8 月 29 日、2025 年
9 月 10 日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、本次股东会到会股东（或代理人）共 713 人，代表股份 399,583,440 股，
占公司有表决权总股份的 25.8029%，其中：
出席现场会议的股东及股东授权代表 13 名，代表股份 345,610,540 股，占
公司有表决权总股份的 22.3176%。

通过网络投票的股东 700 人，代表股份 53,972,900 股，占公司有表决权总
股份的 3.4853%。
公 司 有 表 决 权 总 股 份 数 量 为 1,548,599,004 股 （ 即 公 司 股 份 总 数
1,554,688,604 股，剔除无表决权的公司回购账户中的 6,089,400 股）。
8、公司全体董事（其中董事长黄舸舸先生，董事刘献栋先生，独立董事于健南先生以通讯方式参会）、董事会秘书、其他高级管理人员和北京市炜衡（贵阳）律师事务所律师出席或列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
大会审议了会议通知中列示的各项提案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，形成决议如下：
1、公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划
表决情况：同意 395,332,380 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9361%；反对 4,122,760 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0318%；弃权 128,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0321%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 50,733,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2686%；反对 4,122,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4980%；弃权 128,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2333%。
表决结果：通过。
2、关于续聘会计师事务所的议案
表决情况：同意 393,051,176 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3652%；反对 5,466,484 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3680%；弃权 1,065,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2667%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 48,452,436 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1199%；反对 5,466,484 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.9418%；弃权 1,065,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9383%。
表决结果：通过。
3、关于变更部分回购股份用途并注销的议案

表决情况：同意395,668,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0202%；反对3,853,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9644%；弃权61,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0154%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 51,069,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8795%；反对 3,853,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0084%；弃权 61,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1120%。
表决结果：获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
4、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案
表决情况：同意 394,394,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7014%；反对 3,957,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9903%；弃权 1,231,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3083%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 49,795,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5628%；反对 3,957,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1967%；弃权 1,231,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2405%。
表决结果：获出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
5、外部董事津贴管理办法
表决情况：同意 392,563,836 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2433%；反对 6,785,544 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6982%；弃权 234,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0586%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 47,965,096 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.2335%；反对 6,785,544 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.3408%；弃权 234,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4257%。
表决结果：通过。
6、关于修订部分治理制度的议案
（1）独立董事工作制度
表决情况：同意 385,583,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4964%；反对 11,940,178 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
2.9882%；弃权 2,059,638 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5154%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 40,984,884 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.5387%；反对 11,940,178 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.7155%；弃权 2,059,638 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7458%。
表决结果：通过。
（2）对外担保管理制度
表决情况：同意 384,823,484 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3062%；反对 14,387,476 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6006%；弃权 372,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0932%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 40,224,744 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.1562%；反对 14,387,476 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.1663%；弃权 372,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6774%。
表决结果：通过。
（3）对外投资管理制度
表决情况：同意384,108,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1272%；反对14,295,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.5776%；弃权1,179,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2952%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意39,509,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.8557%；反对14,295,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.9990%；弃权1,179,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1453%。
表决结果：通过。
（4）关联交易管理制度
表决情况：同意384,772,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2935%；反对13,636,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4127%；弃权1,174,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2938%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意40,173,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.0639%；反对13,636,650股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的24.8008%；弃权1,174,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1353%。
表决结果：通过。
（5）募集资金专项存储及使用管理制度
表决情况：同意385,573,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4938%；反对12,987,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2502%；弃权1,022,858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2560%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意40,974,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.5201%；反对12,987,192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6196%；弃权1,022,858股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8603%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市炜衡（贵阳）律师事务所
2、律师姓名：刘慧颖、王康明青
3、出具的结论性意见：“本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东会的人员资格合法有效；股东会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2025年第三次临时股东会决议》；
2、北京市炜衡（贵阳）律师事务所关于贵州轮胎股份有限公司2025年第三次临时股东会法律意见书。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
2025 年 9 月 16 日