嘉友国际:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-042
嘉友国际物流股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 09 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 24 层公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 280
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 661,501,049
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
48.3550
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长韩景华先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 董事会秘书聂慧峰先生出席会议,全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年半年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 661,357,229 99.9782 43,180 0.0065 100,640 0.0153
2、 议案名称：关于变更注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 661,307,889 99.9707 66,000 0.0099 127,160 0.0194
3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 656,266,067 99.2086 5,098,826 0.7707 136,156 0.0207
4、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）

A 股 656,285,387 99.2115 5,095,366 0.7702 120,296 0.0183
5、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 656,288,087 99.2119 5,096,766 0.7704 116,196 0.0177
6、 议案名称：关于不再设立监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 661,199,329 99.9543 190,580 0.0288 111,140 0.0169
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
7.01 选举韩景华为董事 658,924,393 99.6104 是
7.02 选举孟联为董事 658,834,430 99.5968 是
7.03 选举雷桂琴为董事 658,818,125 99.5944 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选

8.01 选举张兮为独立董事 658,864,132 99.6013 是
8.02 选举李良锁为独立董事 658,825,866 99.5955 是
8.03 选举王永为独立董事 658,885,421 99.6045 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
577,286,245 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
84,070,984 99.8292 43,180 0.0512 100,640 0.1196
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 5,266,298 98.5438 43,180 0.8079 34,640 0.6483
通股股东
市值50万以
上普通股股 78,804,686 99.9163 0 0.0000 66,000 0.0837
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
2025 年半年度利润分配
1 57,795,099 99.7517 43,180 0.0745 100,640 0.1738
方案
7.01 选举韩景华为董事 55,362,263 95.5528
7.02 选举孟联为董事 55,272,300 95.3975
7.03 选举雷桂琴为董事 55,255,995 95.3693

8.01 选举张兮为独立董事 55,302,002 95.4487
8.02 选举李良锁为独立董事 55,263,736 95.3827
8.03 选举王永为独立董事 55,323,291 95.4855
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 7、议案 8 涉及逐项表决，各子议案均已表决通过。
2、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得出席会议的股东所持有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：姜德诚、洪坚雨
2、律师见证结论意见：