宇晶股份:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2025-048
湖南宇晶机器股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年9月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
②互联网投票系统投票时间为：2025年9月12日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室）。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事会。
5、主持人：杨佳葳先生（经公司董事会半数以上董事推选）。

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 57 人，代表股份 88,554,049 股，占公司有表决
权股份总数的 43.4392％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 79,871,153 股，占公司有表决
权股份总数的 39.1799％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。
通过网络投票的股东 53 人，代表股份 8,682,896 股，占公司有表决权股份总
数的 4.2593％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 53 人，代表股份 8,682,896 股，占公司有表
决权股份总数的 4.2593％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。
通过网络投票的中小股东 53 人，代表股份 8,682,896 股，占公司有表决权股
份总数的 4.2593％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。
其他出席或列席情况：
公司董事、监事、董事会秘书和见证律师以现场或通讯方式出席了本次会议，高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果

1、审议通过了《关于变更注册资本并修改＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 88,549,438 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9948％；
反对 3,411 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意 8,678,285 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9469％；反对 3,411 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0393％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0138％。
2、逐项表决审议通过了《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》
2.01 《关于修订公司＜股东大会议事规则＞并更名为＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 88,549,438 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9948％；
反对 3,411 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意 8,678,285 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9469％；反对 3,411 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0393％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0138％。
2.02 《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：

同意 88,549,438 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9948％；
反对 3,411 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意 8,678,285 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9469％；反对 3,411 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0393％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0138％。
2.03 《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意 88,549,438 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9948％；
反对 3,411 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意 8,678,285 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9469％；反对 3,411 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0393％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0138％。
2.04 《关于修订公司＜关联交易决策制度＞的议案》
总表决情况：
同意 88,549,438 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9948％；
反对 3,411 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014％。

中小股东总表决情况：
同意 8,678,285 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9469％；反对 3,411 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0393％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0138％。
2.05 《关于修订公司＜对外担保制度＞的议案》
总表决情况：
同意 88,546,738 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9917％；
反对 3,411 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039％；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意 8,675,585 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9158％；反对 3,411 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0393％；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0449％。
2.06 《关于修订公司＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 88,549,438 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9948％；
反对 3,411 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意 8,678,285 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9469％；反对 3,411 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0393％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0138％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
（二）律师姓名：梁爽、向情情；
（三）结论性意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效
四、备查文件
（一）2025年第一次临时股东大会会议决议；
（二）湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日