广东建工:广东省建筑工程集团股份有限公司股东会议事规则修改对比表

广东省建筑工程集团股份有限公司
股东会议事规则修改对比表
为进一步完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》的修改情况和公司实际，公司拟修改《广东省建筑工程集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款，修改后名称变更为《广东省建筑工程集团股份有限公司股东会议事规则》。具体内容如下：
序 修改前 修改后 备注
号
1 无 第二条 公司股东会的召集、提案、 新增
通知、召开等事项适用本规则。
无 第三条 公司应当严格按照法律、
行政法规、本规则及《公司章程》的相
关规定召开股东会，保证股东能够依法
行使权利。
2 公司董事会应当切实履行职责，认 新增
真、按时组织股东会。公司全体董事应
当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依
法行使职权。
第二条 股东大会是公司的权力 第四条 股东会是公司的权力机
3 机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计 （一）选举和更换董事，决定有关
划； 董事的报酬事项；

（二）选举和更换非由职工代表担 （二）审议批准董事会的报告；
任的董事、监事，决定有关董事、监事 （三）审议批准公司的利润分配方
的报酬事项； 案和弥补亏损方案；
（三）审议批准董事会的报告； （四）对公司增加或者减少注册资
（四）审议批准监事会的报告； 本作出决议；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）对发行公司债券作出决议；
算方案、决算方案； （六）对公司合并、分立、解散、
（六）审议批准公司的利润分配方 清算或者变更公司形式作出决议；
案和弥补亏损方案； （七）决定因《公司章程》第二十
（七）对公司增加或者减少注册资 五条第（一）项、第（二）项规定的情
本作出决议； 形收购本公司股份的事项；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）修改《公司章程》；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司聘用、解聘承办公司
清算或者变更公司形式作出决议； 审计业务的会计师事务所作出决议；
（十）决定因公司章程第二十四条 （十）对本规则第六条规定的担保
第（一）项、第（二）项规定的情形收 事项作出决议；
购本公司股份的事项； （十一）审议公司在一年内购买、
（十一）修改《公司章程》； 出售重大资产超过公司最近一期经审计
（十二）对公司聘用、解聘会计师 总资产百分之三十的事项；
事务所作出决议； （十二）审议公司发生的达到下列
（十三）对本规则第四条规定的担 标准之一的交易（公司提供财务资助、
保事项作出决议； 提供担保除外）：
（十四）审议公司在 1 年内购买、 1.交易涉及的资产总额占公司最近
出售重大资产超过公司最近一期经审计 一期经审计总资产的百分之三十以上，
总资产 30%的事项； 该交易涉及的资产总额同时存在账面值
（十五）审议公司发生的达到下列 和评估值的，以较高者作为计算数据；
标准之一的交易（公司提供财务资助、 2.交易标的（如股权）涉及的资产
提供担保除外）： 净额占公司最近一期经审计净资产的百
1.交易涉及的资产总额占公司最近 分之五十以上，且绝对金额超过五千万
一期经审计总资产的 30%以上，该交易 元，该交易涉及的资产净额同时存在账
涉及的资产总额同时存在账面值和评估 面值和评估值的，以较高者为准；

值的，以较高者作为计算数据； 3.交易标的（如股权）在最近一个
2.交易标的（如股权）涉及的资产 会计年度相关的营业收入占公司最近一
净额占公司最近一期经审计净资产的 个会计年度经审计营业收入的百分之三
50%以上，且绝对金额超过 5000 万元， 十以上，且绝对金额超过五千万元；
该交易涉及的资产净额同时存在账面值 4.交易标的（如股权）在最近一个
和评估值的，以较高者为准； 会计年度相关的净利润占公司最近一个
3.交易标的（如股权）在最近一个 会计年度经审计净利润的百分之五十以
会计年度相关的营业收入占公司最近一 上，且绝对金额超过五百万元；
个会计年度经审计营业收入的 30%以 5.交易的成交金额（含承担债务和
上，且绝对金额超过 5000 万元； 费用）占公司最近一期经审计净资产的
4.交易标的（如股权）在最近一个 百分之五十以上，且绝对金额超过五千
会计年度相关的净利润占公司最近一个 万元；
会计年度经审计净利润的 50%以上，且 6.交易产生的利润占公司最近一个
绝对金额超过 500 万元； 会计年度经审计净利润的百分之五十以
5.交易的成交金额（含承担债务和 上，且绝对金额超过五百万元。
费用）占公司最近一期经审计净资产的 公司发生除委托理财等相关法律法
50%以上，且绝对金额超过 5000 万元； 规、部门规章、业务规则以及本章程另
6.交易产生的利润占公司最近一个 有规定的事项外的其他交易，应当对交
会计年度经审计净利润的 50%以上，且 易标的相关的同一类别交易，按照连续
绝对金额超过 500 万元。 十二个月累计计算的原则，适用本项规
公司发生除委托理财等相关法律法 定。公司已按照本项规定履行相关义务
规、部门规章、业务规则以及本章程另 的，不再纳入相关的累计计算范围。本
有规定的事项外的其他交易，应当对交 项上述交易事项不包括购买原材料、燃
易标的相关的同一类别交易，按照连续 料和动力以及出售产品、商品等与日常
十二个月累计计算的原则，适用本项规 经营相关的交易行为。
定。公司已按照本项规定履行相关义务 （十三）审议批准变更募集资金用
的，不再纳入相关的累计计算范围。本 途事项；
项上述交易事项不包括购买原材料、燃 （十四）审议股权激励计划和员工
料和动力以及出售产品、商品等与日常 持股计划；
经营相关的交易行为。 （十五）审议代表公司有表决权股
（十六）审议批准变更募集资金用 份总数的百分之一以上的股东的提案；

途事项； （十六）与关联人发生的成交金额
（十七）审议股权激励计划； 超过三千万元，且占上市公司最近一期
（十八）审议代表公司有表决权股 经审计净资产绝对值超过百分之五的交
份总数的百分之三以上的股东的提案； 易；
（十九）与关联人发生的成交金额 （二十）审议法律、行政法规、部
超过 3000 万元，且占上市公司最近一期 门规章和《公司章程》规定应当由股东
经审计净资产绝对值超过 5%的交易； 会决定的其他事项。
（二十）审议法律、行政法规、部
门规章和《公司章程》规定应当由股东
大会决定的其他事项。
第四条 公司下列对外担保行为， 第六条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过： 须经股东会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司 （一）本公司及本公司控股子公司
的对外担保总额，超过最近一期经审计 的对外担保总额，超过最近一期经审计
净资产的百分之五十以后提供的任何担 净资产的百分之五十以后提供的任何担
保； 保；
（二）公司的对外担保总额，超过 （二）公司的对外担保总额，超过
最近一期经审计总资产的百分之三十以 最近一期经审计总资产的百分之三十以
后提供的任何担保； 后提供的任何担保；
4 （三）公司在一年内担保金额超过 （三）公司在一年内向他人提供担保
公司最近一期经审计总资产百分之三十 的金额超过公司最近一期经审计总资产
的担保； 百分之三十的担保；
（四）为资产负债率超过百分之七 （四）为资产负债率超过百分之七
十的担保对象提供的担保； 十的担保对象提供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经 （五）单笔担保额超过最近一期经
审计净资产百分之十的担保； 审计净资产百分之十的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关 （六）对股东、实际控制人及其关
联方提供的担保。 联方提供的担保。
5 第五条 股东大会分为年度股东大 第七条 股东会分为年度股东会和

会和临时股东大会。年度股东大会每年 临时股东会。年度股东会每年召开一次，
召开 1 次，并应于上一个会计年度完结 并应于上一个会计年度结束后的六个月
之后的 6 个月之内举行。 内举行。
第六条 有下列情形之一时，公司 第八条 有下列情形之一时，公司
在事实发生之日起 2 个月以内召开临时 在事实发生之日起两个月以