天富龙:2025年第一次临时股东会会议资料

证券代码：603406 证券简称：天富龙
扬州天富龙集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
会议资料
2025 年 9 月

目录

2025 年第一次临时股东会会议须知......1
2025 年第一次临时股东会会议议程......3
2025 年第一次临时股东会会议议案......5
2025 年第一次临时股东会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证本次股东会的顺利进行，扬州天富龙集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守：
一、参加本次股东会的 A 股股东为截至本次股东会股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。参加现场会议的股东或其授权代表（以下简称“股东”）应按规定出示本人身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经律师验证合格后方可出席会议。除出席会议的股东或股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，参加现场会议的股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。会议主持人报告现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数后宣布会议开始，在此之后进入会场的股东将无权参与现场投票方式表决。特殊情况，应经会议工作组同意并向律师申报同意后方可计入现场表决数。
三、与会者应保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或调至静音状态。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。对违反本会议须知、干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，本会工作人员有权予以制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。
四、股东参加股东会应共同维护会议秩序，依法享有发言权、质询权、表决
权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，股东要求发言的，必须在参会登记时向公司董事会办公室登记并提供发言提纲，会议主持人将根据董事会办公室提供的名单和顺序安排发言，每位股东的发言时间一般不超过 3 分钟。股东发言及提问内容应围绕本次会议的议题，与本次股东会议题无关或涉及内幕信息、商业秘密等方面的问题或有损公司、股东利益的质询，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。
五、为保证会议顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以内，董事会欢迎公司股东以多种形式提出宝贵意见。
六、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
股东也可在网络投票时间内通过证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
七、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。
八、公司聘请上海市锦天城律师事务所对本次会议进行见证，并出具法律意见书。

2025 年第一次临时股东会会议议程
一、会议召开方式
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、现场会议时间、地点、参会人员
1、时间：2025 年 9 月 19 日 9 点 00 分。
2、地点：扬州（仪征）汽车工业园联众路 9 号扬州天富龙集团股份有限公司会议室。
3、参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师，其他相关人员。
三、网络投票系统及起止时间
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
2、网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 19 日至 2025 年 9 月 19 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
四、会议议程
（一）主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始
（二）董事会秘书宣读本次股东会会议须知
（三）推选计票人、监票人
（四）宣读并逐项审议议案
序号 议案名称
非累积投票议案

序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于变更公司注册资本、公司类型、取消监事会暨修订《公司章程》并办
理工商变更登记的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 《关于修订股东会议事规则的议案》
2.02 《关于修订董事会议事规则的议案》
2.03 《关于修订关联交易决策制度的议案》
2.04 《关于修订对外担保决策制度的议案》
2.05 《关于修订对外投资管理制度的议案》
2.06 《关于修订累积投票制实施细则的议案》
2.07 《关于修订募集资金管理制度的议案》
2.08 《关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
（五）与会股东或股东代表就审议议案发言、提问
（六）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
（七）休会，统计现场表决结果
（八）复会，宣布股东会表决结果
（九）见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书
（十）与会人员签署会议记录等相关文件
（十一）主持人宣布现场会议结束

2025 年第一次临时股东会会议议案
议案 1：
关于变更公司注册资本、公司类型、取消监事会暨修订《公司章程》
并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代表：
一、变更注册资本、公司类型的情况
中国证券监督管理委员会于 2025 年 5 月 28 日出具《关于同意扬州天富龙集
团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1139 号），同意公司向社会公众发行股票的注册申请。经上海证券交易所审核同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股，根据容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2025 年 8 月 1 日出具的《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0097 号），
本次发行完成后，公司注册资本由人民币 360,000,000.00 元变更为人民币400,010,000.00 元。
公司已完成本次公开发行，并于 2025 年 8 月 8 日在上海证券交易所主板上
市，公司类型由“股份有限公司（未上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（已上市、自然人投资或控股）”，具体以市场监督管理部门登记结果为准。
二、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》的最新规定，结合《上市公司章程指引》的最新要求，公司将不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及治理制度中的相关条款亦相应
修订。
在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第二届监事会将继续按照法律法规的有关规定履行其监督职能，勤勉尽责，维护公司及全体股东的利益。
三、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况
为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行系统性修订，具体修订内容详见公司于 2025年 8 月 30 日披露的相关公告。
除《公司章程修订对照表》中所列条款外,《公司章程》其他内容保持不变，本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，同时董事会提请股东会授权管理层根据市场监督管理部门要求办理相关事项的变更登记、章程备案等事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次相关工商登记备案办理完毕之日止，上述变更最终以市场监督管理部门登记结果为准。
修订后的《公司章程》已于 2025 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，请各位股东审议。
扬州天富龙集团股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 19 日

关于修订公司部分治理制度的议案
各位股东及股东代表：
为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的最新规定，并结合公司实际情况，公司制定、修订公司部分内部治理制度详见下表：
序号 子议案名称
2.01 《关于修订股东会议事规则的议案》
2.02 《关于修订董事会议事规则的议案》
2.03 《关于修订关联交易决策制度的议案》
2.04 《关于修订对外担保决策制度的议案》
2.05 《关于修订对外投资管理制度的议案》
2.06 《关于修订累积投票制实施细则的议案》
2.07 《关于修订募集资金管理制度的议案》
2.08 《关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担保决策制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》已于 2025 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，请各位股东审议。
扬州天富龙集团股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 19 日

累积投票制实施细则
第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证扬州天富龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）所有股东充分行使权利，根据中国证监会《上市公司治理准则》《扬州天富龙集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，特制定本实施细则。