北京君正:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2025-055
北京君正集成电路股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时
股东会会议通知已于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网上以公告的方式发出。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月11日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 11
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络
投票的时间为 2025 年 9 月 11 日 9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼公司
会议室
4、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长刘强先生
7、本次会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议同意召开本次股东会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
本次出席会议的股东及股东授权委托代表人共 535 人，代表股份数量为163,501,852 股，占公司有表决权股份总数的 33.8835%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 9 人，代表股份数量为 80,028,361 股，占公司有表决权股份总数的 16.5848%；通过网络投票出席会议的股东共 526 人，代表股份数量为 83,473,491 股，占公司有表决权股份总数的 17.2987%。
2、出席会议的中小股东情况
出席会议的中小股东 525 人，代表股份数量为 6,521,804 股，占公司股份总
数的 1.3516%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
总表决情况：同意 162,982,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6821％；反对 488,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2987％；弃权 31,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0192％。
中小股东总表决情况：同意 6,001,956 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0921％；反对 488,448 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4895％；弃权 31,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4815％。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。
2、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

总表决情况：同意 162,982,104 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6821％；反对 489,848 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2996％；弃权 29,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0183％。
中小股东总表决情况：同意 6,002,056 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0306％；反对 489,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5109％；弃权 29,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4585％。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。
3、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
总表决情况：同意 162,981,304 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6816％；反对 490,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2997％；弃权 30,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0187％。
中小股东总表决情况：同意 6,001,256 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0183％；反对 490,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5140％；弃权 30,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4677％。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。
4、审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
总表决情况：同意 162,986,304 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6847％；反对 484,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2965％；弃权 30,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188％。
中小股东总表决情况：同意 6,006,256 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0950％；反对 484,748 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4327％；弃权 30,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4723％。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。
5、审议通过《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》
总表决情况：同意 162,978,804 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6801％；反对 492,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3011％；弃权 30,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188％。
中小股东总表决情况：同意 5,998,756 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.98％；反对 492,248 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5477％；弃权 30800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4723％。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。
6、审议通过《关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》
总表决情况：同意 162,980,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6808％；反对 491,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3003％；弃权 30800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188％。
中小股东总表决情况：同意 5,999,956 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.9984％；反对 491,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5293％；弃权 30,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4723％。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。
7、审议通过《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》
总表决情况：同意 162,979,804 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6807％；反对 490,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3001％；弃权 31,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0191％。
中小股东总表决情况：同意 5,999,756 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.9953％；反对 490,748 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 7.5247％；弃权 31,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4799％。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。
8、审议通过《关于补选独立董事的议案》
总表决情况：同意 162,980,704 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6813％；反对 487,648 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2983％；弃权 33,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0205％。
中小股东总表决情况：同意 6,000,656 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0091％；反对 487,648 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4772％；弃权 33,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5137％。
表决结果为通过。
9、审议通过《关于确定公司董事类型的议案》
总表决情况：同意 162,984,404 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6835％；反对 476,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2916％；弃权 40,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0249％。
中小股东总表决情况：同意 6,004,356 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0659％；反对 476,748 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3101％；弃权 40,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6241％。
表决结果为通过。
10、逐项审议通过《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<北京君正集成电路股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》
10.01、审议通过《北京君正集成电路股份有限公司章程（草案）》
总表决情况：同意 162,981,204 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6816％；反对 485,148 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2967％；弃权 35,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0217％。
中小股东总表决情况：同意 6,001,156 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0168％；反对 485,148 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4389％；弃权 35,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5443％。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。
10.02、审议通过《北京君正集成电路股份有限公司股东会议事规则（草案）》
总表决情况：同意 162,980,504 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6811％；反对 473,648 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2897％；弃权 47,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0292％。
中小股东总表决情况：同意 6,000,456 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0061％；反对 473,648 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2625％；弃权 47,7