凯伦股份:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号：2025-072
江苏凯伦建材股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025年9月11日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月11日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道 11588 号财智汇商务大厦 C
幢 15 楼。
3、召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会。
4、主持人：董事长钱林弟先生。
5、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东委托代理人共 51 人，代表股份 198,208,258 股，占公司有表决权股份总数的 53.5307%。其中：通过现场投票的股东及股东委托代理人 10 人，代表股份 197,442,558 股，占公司有表决
权股份总数的 53.3239%。通过网络投票的股东 41 人，代表股份 765,700 股，占
公司有表决权股份总数的 0.2068%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东委托代理人41 人，代表股份 765,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.2068%。其中：通过现场投票的股东及股东委托代理人 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000％。通过网络投票的股东 41 人，代表股份 765,700 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2068%。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席会议，律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
1.00审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果:同意 198,193,758 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的 99.9927%；反对 13,400 股，占出席会议股东（股东代理人）所持
有效表决权股份的 0.0068%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：同意 751,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.1063％；反对 13,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 1.7500％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 0.1437％。
2.00审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果:同意 198,184,458 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的 99.9880%；反对 22,200 股，占出席会议股东（股东代理人）所持
有效表决权股份的 0.0112%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：同意 741,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.8917％；反对 22,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 2.8993％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 0.2090％。
3.00审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
表决结果:同意 198,186,158 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的 99.9889%；反对 13,400 股，占出席会议股东（股东代理人）所持
有效表决权股份的 0.0068%；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的 0.0044％。
中小股东总表决情况：同意 743,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.1138％；反对 13,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 1.7500％；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 1.1362％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
4.00逐项审议通过《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》
4.01审议通过关于修订《股东大会议事规则》
表决结果:同意 198,193,758 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的 99.9927%；反对 13,400 股，占出席会议股东（股东代理人）所持
有效表决权股份的 0.0068%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：同意 751,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.1063％；反对 13,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 1.7500％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 0.1437％。
4.02审议通过关于修订《董事会议事规则》
表决结果:同意 198,193,758 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的 99.9927%；反对 13,400 股，占出席会议股东（股东代理人）所持
有效表决权股份的 0.0068%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：同意 751,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.1063％；反对 13,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 1.7500％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 0.1437％。
4.03审议通过关于修订《独立董事工作细则》
表决结果:同意 198,193,758 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的 99.9927%；反对 13,400 股，占出席会议股东（股东代理人）所持
有效表决权股份的 0.0068%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：同意 751,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.1063％；反对 13,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 1.7500％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 0.1437％。
4.04审议通过关于修订《募集资金管理制度》
表决结果:同意 198,193,758 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的 99.9927%；反对 13,400 股，占出席会议股东（股东代理人）所持
有效表决权股份的 0.0068%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：同意 751,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.1063％；反对 13,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 1.7500％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 0.1437％。
4.05审议通过关于修订《关联交易管理制度》
表决结果:同意 198,193,758 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的 99.9927%；反对 13,400 股，占出席会议股东（股东代理人）所持
有效表决权股份的 0.0068%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：同意 751,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.1063％；反对 13,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 1.7500％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 0.1437％。
4.06审议通过关于修订《融资与对外担保管理制度》
表决结果:同意 198,193,758 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的 99.9927%；反对 13,400 股，占出席会议股东（股东代理人）所持
有效表决权股份的 0.0068%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：同意 751,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.1063％；反对 13,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 1.7500％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 0.1437％。
4.07审议通过关于修订《重大经营与投资决策管理制度》
表决结果:同意 198,193,758 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的 99.9927%；反对 13,400 股，占出席会议股东（股东代理人）所持
有效表决权股份的 0.0068%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：同意 751,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.1063％；反对 13,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 1.7500％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 0.1437％。
4.08审议通过关于修订《内部审计制度》
表决结果:同意 198,193,758 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的 99.9927%；反对 13,400 股，占出席会议股东（股东代理人）所持
有效表决权股份的 0.0068%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：同意 751,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.1063