兴图新科:2025年第一次临时股东大会会议资料

武汉兴图新科电子股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二五年九月

目 录

股东大会会议须知......1
2025 年第一次临时股东大会会议议程......3议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案.错误！未定义书签。
武汉兴图新科电子股份有限公司
股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为保障武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东在本次股东大会期间的合法权益，维护股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大会顺利召开，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等法律法规以及《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》、《武汉兴图新科电子股份有限公司股东会议事规则》的规定，特制定本须知：
一、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等身份证明文件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
三、股东依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。如股东欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。股东的发言主题应与本次会议议题相关；欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
四、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、大会对议案进行逐项表决，现场参会的股东对议案进行表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；并在“投票数”中明确投票票数；未填（涉及股东需要回避表决的议案除外）、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。股东投票时应当注明股东名称或者姓名、所持
公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果，请股东按要求填写表决票，填写完毕由大会工作人员统一收票；网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-026）；同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
七、本次会议由公司聘请的律师事务所执行律师现场见证并出具法律意见书。
八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

武汉兴图新科电子股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 9 月 19 日 14 点 00 分
现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业
示范基地二期 5 号楼 4-9 层 公司会议室
会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式，其中：网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系
统。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
会议主持人：公司董事长程家明先生
会议内容：
一、主持人宣布现场会议开始
二、听取并审议各项议案
1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案
1.01 关于修订《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》的议案
1.02 关于修订《武汉兴图新科电子股份有限公司股东会议事规则》的议案
1.03 关于修订《武汉兴图新科电子股份有限公司董事会议事规则》的议案
1.04 关于修订《武汉兴图新科电子股份有限公司对外投资管理制度》的议案
1.05 关于修订《武汉兴图新科电子股份有限公司对外担保管理办法》的议案
1.06 关于修订《武汉兴图新科电子股份有限公司关联交易决策制度》的议案
1.07 关于修订《武汉兴图新科电子股份有限公司独立董事工作制度》的议案
三、回答股东及股东代表提问
四、提名并选举监票人、计票人
五、股东及股东代表投票表决
六、休会、统计现场表决结果与网络投票结果
七、宣读本次股东大会投票表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、与会股东在股东大会会议记录上签字
十、主持人宣布会议结束
议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的
议案
各位股东：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管
理机制，根据自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法（2023 年修
订）》（以下简称“《公司法》”）及自 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章
程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，并取消监事设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》同步废止。
同时，公司对现行《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，并同步修订公司部分内部治理制度。
本项议案分为以下七项子议案，需各位股东逐项审议并表决。
1.01 关于修订《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》的议案
根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，并结合公司实际发展需要，拟对《公司章程》进行全面修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工和
人的合法权益，规范公司的组织和行 债权人的合法权益，规范公司的组织和为，根据《中华人民共和国公司法》（以 行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称《公司法》）、《中华人民共和 （以下简称《公司法》）、《中华人民国证券法》（以下简称《证券法》）和 共和国证券法》（以下简称《证券法》）其他有关法律法规的规定，制订本章 和其他有关规定，制定本章程。
程。
第二条 武汉兴图新科电子股份有 第二条 武汉兴图新科电子股份有
限公司（以下简称“公司”）系依照《公 限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定以发起方式成立 司法》和其他有关规定成立的股份有限

的股份有限公司｡ 公司｡
公司以发起设立方式设立，在武汉 公司以发起方式设立，在武汉市市
市市场监督管理局注册登记，取得营业 场监督管理局注册登记，取得营业执照，
执 照 ， 营 业 执 照 号 码 为 ： 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
420100000023312。 914201007612421861。
第五条 公司注册地址为：湖北省 第五条 公司住所为：湖北省武汉市
武汉市东湖新技术开发区华中科技大 东湖新技术开发区华中科技大学科技园
学科技园现代服务业示范基地二期 5 现代服务业示范基地二期 5 号楼 4-9
号楼 4-9 层，邮政编码：430223。 层，邮政编码：430223。
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的
人。 董事或者经理为公司的法定代表人，由
公司董事会过半数成员同意确认。担任
法定代表人的董事或者经理辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。法定代表
新增
人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限
份，股东以其所持股份为限对公司承担 对公司承担责任，公司以其全部财产对
责任，公司以其全部资产对公司的债务 公司的债务承担责任。
承担有限责任。
第十条 本公司章程自生效之日 第十一条 本章程自生效之日起，即
起，即成为规范公司的组织与行为、公 成为规范公司的组织与行为、公司与股司与股东、股东与股东之间权利义务关 东、股东与股东之间权利义务关系的具系的具有法律约束力的文件，对公司、 有法律约束力的文件，对公司、股东、股东、董事、监事和高级管理人员具有 董事和高级管理人员具有法律约束力｡法律约束力的文件｡依据本章程，股东 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司、董 可以起诉公司董事和高级管理人员，股事、监事和高级管理人员，公司可以起 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、诉股东、董事、监事和高级管理人员｡ 董事和高级管理人员。
第十三条 公司根据中国共产党章
程的规定，设立共产党组织、开展党的