铜冠矿建:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-058
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日
2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁士启先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数
123,688,454 股，占公司有表决权股份总数的 58.8246%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
8,728,200 股，占公司有表决权股份总数的 4.1510%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 123,688,454 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：王静、穆曼怡
（三）结论性意见
北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年第二次临
时股东会决议》；
（二）《北京海润天睿律师事务所关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 11 日