星徽股份:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-122
广东星徽精密制造股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 9 月 10 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 9 月 10 日 9:15 至 15:00。
2、现场会议召开的地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路 3 号
3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长谢晓华女士。
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》）和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：
参加本次股东会的股东及股东授权代表共计 101 人，代表公司股份157,120,321 股，占公司股份总数的 34.3193％。其中，出席本次现场股东会的股东及股东授权委托代表人数 6 人，代表公司股份 155,626,471 股，占公司股份总数的33.9930%；通过网络投票出席会议的股东人数95人，代表公司股份1,493,850股，占公司股份总数的 0.3263％。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 157,015,421 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9332％；反对 56,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0358％；弃权 48,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0309％。
其中中小投资者表决结果：同意 6,068,198 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3007％；反对 56,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9120％；弃权 48,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7873％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东有效表决权的三分之二以上通过。
2、《关于修订并制定部分公司制度的议案》（需逐项表决）
2.01、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 157,019,721 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9360％；反对 56,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0358％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0282％。
其中中小投资者表决结果：同意 6,072,498 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 98.3703％；反对 56,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9120％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7176％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东有效表决权的三分之二以上通过。
2.02、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 157,019,721 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9360％；反对 56,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0358％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0282％。
其中中小投资者表决结果：同意 6,072,498 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3703％；反对 56,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9120％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7176％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东有效表决权的三分之二以上通过。
2.03、《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果：同意 157,019,721 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9360％；反对 56,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0358％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0282％。
其中中小投资者表决结果：同意 6,072,498 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3703％；反对 56,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9120％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7176％。
2.04、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意 156,941,521 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8862％；反对 134,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0856％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0282％。
其中中小投资者表决结果：同意 5,994,298 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1036％；反对 134,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1788％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7176％。
2.05、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意 156,935,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8821％；反对 140,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0893％；弃权 45,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0286％。
其中中小投资者表决结果：同意 5,987,798 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9983％；反对 140,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2728％；弃权 45,000 股（其中，因未投票默认弃权1,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7290％。
2.06、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意 157,009,921 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9297％；反对 66,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0421％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0282％。
其中中小投资者表决结果：同意 6,062,698 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2116％；反对 66,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0708％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7176％。
2.07、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意 156,934,321 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8816％；反对 140,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0893％；弃权 45,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0291％。
其中中小投资者表决结果：同意 5,987,098 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 96.9869％；反对 140,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2728％；弃权 45,700 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7403％。
2.08、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：同意 157,019,721 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9360％；反对 56,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0358％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0282％。
其中中小投资者表决结果：同意 6,072,498 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3703％；反对 56,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9120％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7176％。
3、《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》
表决结果：同意 157,019,621 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9359％；反对 56,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0360％；弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0281％。
其中中小投资者表决结果：同意 6,072,398 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3687％；反对 56,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9153％；弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7160％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所的名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：杨斌、王健伟
3、广东信达律师事务所律师到会见证本次股东会并出具《关于广东星徽精密制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东会法律意见书》，律师认为：广东星徽精密制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的
决程序合法，会议形成的《广东星徽精密制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所关于公司 2025 年第一次临时股东会法律意见书。
特此公告。