征和工业:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-053
青岛征和工业股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月9日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间：2025年9月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票时间为2025年9月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月9日9:15至15:00期
间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省青岛市平度市重庆路303号公司办公楼三楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长金玉谟先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司 股东会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东71人，代表股份55,214,700股，占公司有表决权股份总数的67.5409％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份54,703,950股，占公司有表决权股份总数的66.9161％。 通过网络投票的股东65人，代表股份
510,750股，占公司有表决权股份总数的0.6248％。
2、中小股东出席情况
通过现场及网络投票参加本次股东大会的中小股东（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共65人，代表股份510,750股，占公司有表决权股份总数的0.6248％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东65人，代表股份510,750股，占公司有表决权股份总数的0.6248％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市金杜（青岛）律师事务所律师列席本次会议，为本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
总表决情况：
同意54,787,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2271％；反对414,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7515％；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214％。
中小股东总表决情况：
同意84,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4464％；反对414,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2433％；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3103％。
2、逐项审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意54,787,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2271％；反对414,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7515％；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214％。
中小股东总表决情况：
同意84,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4464％；反对414,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2433％；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3103％。
2.02 发行方式及发行时间
总表决情况：
同意54,787,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2271％；反对414,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7515％；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214％。
中小股东总表决情况：
同意84,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4464％；反对414,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2433％；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3103％。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意54,787,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2271％；反对414,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7515％；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214％。
中小股东总表决情况：
16.4464％；反对414,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2433％；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3103％。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：
同意54,787,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2271％；反对414,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7515％；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214％。
中小股东总表决情况：
同意84,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4464％；反对414,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2433％；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3103％。
2.05 发行数量
总表决情况：
同意54,787,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2271％；反对414,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7515％；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214％。
中小股东总表决情况：
同意84,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4464％；反对414,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2433％；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3103％。
2.06 限售期
总表决情况：
同意54,787,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2271％；反对414,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7515％；弃权
总数的0.0214％。
中小股东总表决情况：
同意84,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4464％；反对414,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2433％；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3103％。
2.07 募集资金金额及用途
总表决情况：
同意54,787,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2271％；反对414,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7515％；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214％。
中小股东总表决情况：
同意84,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4464％；反对414,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2433％；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3103％。
2.08 股票上市地点
总表决情况：
同意54,787,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2271％；反对414,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7515％；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214％。
中小股东总表决情况：
同意84,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4464％；反对414,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2433％；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3103％。
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排

同意54,800,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2501％；反对402,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7285％；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214％。
中小股东总表决情况：
同意96,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.9329％；反对402,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.7567％；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3103％。
2.10 本次向特定对象发行决议有效期
总表决情况：
同意54,775,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2054％；反对414,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7515％；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0431％。
中小股东总表决情况：
同意72,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.0969％；反对414,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2433％；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6598％。
3、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
总表决情况：
同意54,787,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2271％；反对414,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7515％；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214％。
中小股东总表决情况：
同意84,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4464％；反对414,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的2.3103％。
4、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分