金冠电气:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-053
金冠电气股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公司二号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
普通股股东人数 29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 68,005,341
普通股股东所持有表决权数量 68,005,341
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
50.2875
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.2875
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 136,613,184 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 1,380,122 股，占公司总股本的比例为 1.0102%，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长樊崇先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书贾娜女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,573,077 99.3644 421,358 0.6196 10,906 0.0160
2、 议案名称：关于制定及修订公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,573,077 99.3644 421,358 0.6196 10,906 0.0160
2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,573,077 99.3644 421,358 0.6196 10,906 0.0160
2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,573,077 99.3644 421,358 0.6196 10,906 0.0160
2.04 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,573,077 99.3644 421,358 0.6196 10,906 0.0160
2.05 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,573,077 99.3644 421,358 0.6196 10,906 0.0160
2.06 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,573,077 99.3644 421,358 0.6196 10,906 0.0160
2.07 议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,573,077 99.3644 421,358 0.6196 10,906 0.0160
2.08 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,573,077 99.3644 421,358 0.6196 10,906 0.0160
2.09 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,573,077 99.3644 421,358 0.6196 10,906 0.0160
3、 议案名称：关于变更 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,573,077 99.3644 421,358 0.6196 10,906 0.0160
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
3 关 于 变 更 12,552,788 96.6711 421,358 3.2449 10,906 0.0840
2025 年 度
会计师事务
所的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获本次出席股东大
会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
2、议案 3 对中小投资者进行单独计票；
3、以上所有议案不涉及回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：年夫兵、石力
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资
格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2025 年 9 月 10 日