国际医学:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2025-043
西安国际医学投资股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 2:45
网络投票时间为：2025 年 9 月 8 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025年9月8日的交易时间，即09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 9月 8 日 09:15—15:00 期间任意时间。
2.现场会议召开地点：西安市高新区西太路 737 号西安国际医学中心医院北院区保障楼 5 层会议室
3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会
5.主持人：史今董事长
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7.股东出席情况：

参加本次会议投票表决的股东或股东代理人共 707 人，持有公司股
份 792,648,361 股，占公司股份总额的 35.4035%,占公司有表决权股份总
数的 35.4035%。
其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计 5 人，代表股份
719,195,551 股，占公司股份总数的 32.1228％；参加网络投票的股东 702
人，代表股份 73,452,810 股，占公司股份总数的 3.2808％。
8.公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了
以下议案，议案具体表决情况见下表：
总体表决结果
同意 反对 弃权
序 议案名称 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
号 同意（股） 表决权股份总 反对（股） 表决权股份总 弃权 表决权股份总
数的比例（%） 数的比例（%） （股） 数的比例（%）
1 《关于修改<公司章程>的议案》 768,957,305 97.0112％ 22,913,456 2.8907％ 777,600 0.0981％
2 《关于修改<股东会议事规则>的议案》 785,118,061 99.0500％ 6,765,800 0.8536％ 764,500 0.0964％
3 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 785,154,994 99.0546％ 6,735,867 0.8498％ 757,500 0.0956％
4 《关于补选第十三届董事会非独立董 785,186,361 99.0586％ 6,700,700 0.8454％ 761,300 0.0960％
事的议案》
中小股东表决结果
同意 反对 弃权
序 占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中
号 议案名称 投资者有表决权 投资者有表决权 弃权 小投资者有表
同意（股） 股份总数的比例 反对（股） 股份总数的比例 （股） 决权股份总数
（%） （%） 的比例（%）
1 《关于修改<公司章程>的议案》 50,312,054 67.9864％ 22,913,456 30.9628％ 777,600 1.0508％
2 《关于修改<股东会议事规则>的议 66,472,810 89.8243％ 6,765,800 9.1426％ 764,500 1.0331％
案》
3 《关于修改<董事会议事规则>的议 66,509,743 89.8743％ 6,735,867 9.1021％ 757,500 1.0236％
案》
4 《关于补选第十三届董事会非独立 66,541,110 89.9166％ 6,700,700 9.0546％ 761,300 1.0287％
董事的议案》
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所

2.律师姓名：田慧、吕岩
3.结论性意见：经出席本次股东会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.西安国际医学投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○二五年九月九日