星源材质:公司章程(2025年9月)

深圳市星源材质科技股份有限公司
章 程
2025 年 9 月

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 4
第四章 股东和股东会...... 8
第五章 董事和董事会...... 25
第六章 高级管理人员...... 36
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......38
第八章 通知与公告...... 43
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......44
第十章 修改章程...... 47
第十一章 附则...... 48
第一章 总则
第一条 为维护深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称“《境外上市管理办法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规等规定成立的股份有限公司。
公司以深圳市富易达电子科技有限公司（有限责任公司）依法整体变更方式设立，并在深圳市市场监督管理局登记注册，取得企业法人营业执照。公司的企业社会信用代码为：91440300754277719K。
第三条 公司于 2016 年 11 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股（以下简称“A 股”），
于 2016 年 12 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市。
公司于 2022 年 12 月 19 日经中国证监会核准，发行 12,684,800 份全球存托凭证
（Global Depository Receipts,以下简称“GDR”），按照公司确定的转换比例计算代表
5 股公司 A 股股票，于 2023 年 12 月 18 日在瑞士证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文名称：深圳市星源材质科技股份有限公司。
英文名称：SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY MATERIAL CO., LTD.。
第五条 公司住所：
公司住所地址：深圳市光明新区公明办事处田园路北。
邮政编码：518106
第六条 公司注册资本为人民币 1,341,891,639 元。前款所称人民币是指中华人民共
和国的法定货币。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长作为代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）及董事会秘书。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨为：本着加强经济合作和技术交流的愿望，共同努力建设一个有水准、高技术的企业；生产在国内外市场有竞争能力的产品，通过吸收国内外的经营管理，谋求达到满意的经济效益。
第十五条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围为：锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发和销售；计算机软件开发（以上均不含国家规定需前置审批项目及禁止项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。锂离子电池隔膜及各类功能膜的生产（凭环保许可经营）；普通货运（凭道路运输经营许可证经营）；医用熔喷布研发生产和销售。通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。

第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司境内发行的股份以及在境外发行 GDR 对应的境内新增股份，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第二十条 公司设立时向发起人发行 7,500 万股，占公司当时已发行普通股总股数
的 100%，面额股的每股金额为 1 元。发起人的姓名或名称、认购的股份数、股份比例、出资方式和出资时间情况如下：
序号 发起人姓名/名称 认购股份数（万 股份比例 出资方式 出资时间
股）
1 陈秀峰 3,342.855 44.5714% 净资产折股 2008.9.3
2 陈良 536.1675 7.1489% 净资产折股 2008.9.3
3 陈蔚蓉 107.1450 1.4286% 净资产折股 2008.9.3
4 陈跃仙 21.4275 0.2857% 净资产折股 2008.9.3
5 刘淑英 10.7175 0.1429% 净资产折股 2008.9.3
6 张鲲 10.7175 0.1429% 净资产折股 2008.9.3
7 李明 10.7175 0.1429% 净资产折股 2008.9.3
8 金惟 10.7175 0.1429% 净资产折股 2008.9.3
9 龚一峰 10.7175 0.1429% 净资产折股 2008.9.3
10 周国星 10.7175 0.1429% 净资产折股 2008.9.3
11 四川中诚管理咨 385.7175 5.1429% 净资产折股 2008.9.3
询有限公司
12 深圳市信宇实业 182.1450 2.4286% 净资产折股 2008.9.3
有限公司
13 黄锦荣 145.7175 1.9429% 净资产折股 2008.9.3
14 罗瑜艳 10.7175 0.1429% 净资产折股 2008.9.3
15 雷普瑞 100.1775 1.3357% 净资产折股 2008.9.3
16 张惠卿 81.9675 1.0929% 净资产折股 2008.9.3
17 植志忠 45.5325 0.6071% 净资产折股 2008.9.3
18 吴永松 36.4275 0.4857% 净资产折股 2008.9.3

序号 发起人姓名/名称 认购股份数（万 股份比例 出资方式 出资时间
股）
19 黄日新 9.1050 0.1214% 净资产折股 2008.9.3
20 李砚利 36.4275 0.4857% 净资产折股 2008.9.3
21 李志民 18.2175 0.2429% 净资产折股 2008.9.3
22 李昭伟 9.1050 0.1214% 净资产折股 2008.9.3
23 谭栩果 9.1050 0.1214% 净资产折股 2008.9.3
24 韩宏 7.2825 0.0971% 净资产折股 2008.9.3
25 刘倩 7.2825 0.0971% 净资产折股 2008.9.3
26 李万和 7.2825 0.0971% 净资产折股 2008.9.3
27 容圭国 7.2825 0.0971% 净资产折股 2008.9.3
28 林志高 3.6450 0.0486% 净资产折股 2008.9.3
29 郑汉 3.6450 0.0486% 净资产折股 2008.9.3
30 董广英 3.6450 0.0486% 净资产折股 2008.9.3
31 杨梅 3.6450 0.0486% 净资产折股 2008.9.3
32 王斌 0.9075 0.0121% 净资产折股 2008.9.3
33 秦梅 0.9075 0.0121% 净资产折股 2008.9.3
34 颜爱喜 218.5725 2.9143% 净资产折股 2008.9.3
35 周志华 218.5725 2.9143% 净资产折股 2008.9.3
36 龚道菊 9.000 0.1200% 净资产折股 2008.9.3
深圳市东方富海
37 创业投资企业（有 624.9975 8.3333% 净资产折股 2008.9.3
限合伙）
38 深圳市晓扬科技 446.4300