振华风光:贵州振华风光半导体股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2025-032
贵州振华风光半导体股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市高新区高纳路 819 号贵州振华风光半导体股份有限公司 101 办公大楼 5 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 128
普通股股东人数 128
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 124,404,541
普通股股东所持有表决权数量 124,404,541
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
62.2022
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.2022
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长朱枝勇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议
内容均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；
2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
总会计师、董事会秘书张博学先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员
列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 124,324,159 99.9353 77,382 0.0622 3,000 0.0025
2.00 议案名称：《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 123,761,459 99.4830 631,882 0.5079 11,200 0.0091
2.02 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 123,757,080 99.4795 636,261 0.5114 11,200 0.0091
2.03 议案名称：《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 123,763,499 99.4847 633,042 0.5088 8,000 0.0065
2.04 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 123,764,659 99.4856 631,882 0.5079 8,000 0.0065
2.05 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 123,762,759 99.4841 632,582 0.5084 9,200 0.0075
2.06 议案名称：《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 123,763,499 99.4847 633,042 0.5088 8,000 0.0065
（二） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议的议案 1、议案 2.01、议案 2.04 属于特别决议议案，已
获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过；议案 2.02、议案 2.03、议案 2.05、议案 2.06 均属于普通决议议案，已获
得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李侦、崔红菊
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
贵州振华风光半导体股份有限公司董事会
2025 年 9 月 9 日