中洲特材:关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-052
上海中洲特种合金材料股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负
责人和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开2025年第四次临时股东会及2025年第一次职工代表大会，选举产生了第五届董事会董事成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
董事长：冯明明先生
非独立董事：冯明明先生、蒋俊先生、冯晓航先生、毕文龙先生、李猛先生、袁智慧先生（职工代表董事）
独立董事：韩木林先生、宁振波先生、周昌生先生
公司第五届董事会非职工代表董事任职期限自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年，职工代表董事任职期限自公司职工代表大会审议通过之日起三年。公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。（简历详见附件）
二、第五届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，组成情况如下：
战略决策委员会：冯明明（主任委员）、蒋俊、韩木林（独立董事）、宁振波（独立董事）、周昌生（独立董事）；
审计委员会：周昌生（主任委员、独立董事、会计专业人员）、韩木林（独立董事）、李猛；
提名委员会：韩木林（主任委员、独立董事）、宁振波（独立董事）、冯晓航；
薪酬与考核委员会：宁振波（主任委员、独立董事）、周昌生（独立董事）、毕文龙。
上述委员任职期限自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）
三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
总经理：蒋俊先生
副总经理：冯晓航先生、毕文龙先生
财务总监：潘千女士
董事会秘书：祝宏志先生
证券事务代表：顾嘉意先生
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：
联系人：祝宏志、顾嘉意
联系电话：021-59966058
传真：021-59966058
邮箱：zhz@shzztc.com、gjy@shzztc.com
联系地址：上海市嘉定工业区世盛路580号
公司聘任的上述高级管理人员、证券事务代表具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，任职期限自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。其中，董事会秘书祝宏志先生、证券事务代表顾嘉意先生均已取得深圳证券
交易所颁发的董事会秘书资格证书。（简历详见附件）
四、内部审计负责人聘任情况
内部审计负责人：王丹妮女士
王丹妮女士具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，任职期限自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）
五、董事会、高级管理人员换届离任情况
因任期届满，公司第四届董事会非独立董事韩明先生、徐亮先生在本次董事会换届完成后将不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司其他职务。截至目前，韩明先生持有公司股份34,742,522股，占公司总股本的7.58%，其子女韩悦辰女士持有公司股份7,888,580股，占公司总股本的1.72%；徐亮先生持有公司股份23,310,378股，占公司总股本的5.08%。上述离任人员及其关联人不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员换届离任后，其股份变动将继续遵守在公司招股说明书中做出的承诺和《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。
因任期届满，公司第四届董事会独立董事宋长发先生、袁亚娟女士在本次董事会换届完成后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司其他职务。截至目前，宋长发先生、袁亚娟女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
因任期届满，祝宏志先生、潘千女士不再担任公司副总经理，离任后继续在公司担任其他职务。截至目前，祝宏志先生通过上海盾佳投资管理有限公司间接持有公司股份511,535股，占公司股份总数的0.11%；潘千女士通过上海盾佳投资管理有限公司间接持有公司股份852,558股，占公司股份总数的0.19%。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，其股份变动将继续遵守在公司招股说明书中做出的承诺和《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。

公司对以上人员在任职董事或高级管理人员期间的勤勉工作和对公司作出的贡献表示衷心的感谢。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、公司第四届董事会提名委员会会议决议；
3、公司第四届董事会审计委员会会议决议。
特此公告。
上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会
2025年9月8日
1、冯明明先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 5 月出生，大
学专科学历，工程师。1983 年 9 月至 1993 年 10 月任职于核工业部第八研究所；
1993 年 11 月至 2014 年 4 月任张家港中洲特种合金材料有限公司总经理（1999
年 6 月起兼任执行董事）；2002 年 7 月创立中洲有限，并任执行董事兼经理至 2012
年 11 月；2012 年 12 月至 2013 年 9 月任中洲有限董事长兼总经理。2013 年 9 月
公司召开创立大会暨第一次股东大会后至 2014 年 6 月，任公司董事长兼总经理；2014 年 7 月至今任公司董事长。
截至目前，冯明明先生直接持有公司股份 162,997,128 股，占公司股份总数的 35.54%；通过上海盾佳投资管理有限公司间接控制公司股份 31,750,462 股，占公司股份总数的 6.92%。冯明明先生合计持有或控制公司股份数为 194,747,590股，占公司股份总数的 42.46%，为公司控股股东、实际控制人，与公司董事、副总经理冯晓航先生系父子关系，除此之外与公司其他持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。
2、蒋俊先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 4 月出生，大学
本科学历。2001 年 7 月至 2006 年 1 月历任张家港中洲特种合金材料有限公司销
售员、销售区域经理；2006 年 2 月至 2013 年 9 月历任中洲有限销售经理、市场
部经理、销售部经理、副总经理。2013 年 9 月公司召开创立大会暨第一次股东大
会后至 2017 年 8 月，任公司董事兼副总经理；2017 年 9 月至今，任公司董事兼
总经理。
截至目前，蒋俊先生通过上海盾佳投资管理有限公司间接持有公司股份852,558 股，占公司股份总数的 0.19%。蒋俊先生与公司其他持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。
3、冯晓航先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 6 月出生，伦
敦政治经济学院硕士研究生。2012 年 9 月至 2015 年 1 月任海通创新资本管理有
限公司投资助理；2016 年 12 月至 2017 年 12 月任上海威旻投资管理有限公司投
资经理；现任公司董事兼副总经理。
截至目前，冯晓航先生未持有公司股票。冯晓航先生与公司控股股东、实际控制人、董事长冯明明先生系父子关系，冯明明先生为上海盾佳投资管理有限公司的控股股东，除此之外与公司其他持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。
4、毕文龙先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 3 月出生，硕
士研究生。2013 年 8 月至 2020 年 6 月历任苏信特钢工艺工程师、销售部出口业
务负责人；2020 年 6 月至 2024 年 7 月历任公司市场部经理、市场部总监兼外贸
部总监；2024 年 7 月至今任公司外贸部总监，兼任江苏新中洲特种合金材料有限公司运营副总经理；现同时担任公司董事兼副总经理。
截至目前，毕文龙先生未持有公司股票。毕文龙先生与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。
5、李猛先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 9 月出生，大学
本科学历。2005 年 7 月至 2013 年 9 月历任中洲有限销售部业务员、销售部区域
经理。2013 年 9 月公司召开创立大