长城科技:长城科技2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-022
浙江长城电工科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 8 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市练市长城大道东 1 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 291
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 122,017,881
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.1069
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,董事长顾正韡先生主持,会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合 《公司法》及 《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书孙建辉先生出席本次会议；其他高管均列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年半年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 121,965,281 99.9568 33,700 0.0276 18,900 0.0156
2、 议案名称：关于取消监事会、增加董事会席位、变更注册地址并修订《公司
章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 121,961,981 99.9541 31,700 0.0259 24,200 0.0200
3、 议案名称：关于提名沈宏明先生为公司董事会非独立董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 121,966,781 99.9581 22,400 0.0183 28,700 0.0236
4、逐项审议关于制定、修订公司部分治理制度的议案
4.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 121,974,281 99.9642 23,000 0.0188 20,600 0.0170
4.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 121,981,181 99.9699 15,800 0.0129 20,900 0.0172
4.03 议案名称：关于修订《累积投票制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 121,969,281 99.9601 28,000 0.0229 20,600 0.0170
4.04 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 121,928,881 99.9270 41,600 0.0340 47,400 0.0390
4.05 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 121,934,681 99.9318 34,800 0.0285 48,400 0.0397
4.06 议案名称：关于修订《投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 121,937,881 99.9344 31,600 0.0258 48,400 0.0398
4.07 议案名称：关于修订《授权管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 121,928,881 99.9270 40,600 0.0332 48,400 0.0398
4.08 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 121,961,781 99.9540 31,400 0.0257 24,700 0.0203
4.09 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 121,961,081 99.9534 34,100 0.0279 22,700 0.0187
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 120,443,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 1,521,981 96.6594 33,700 2.1402 18,900 1.2004
其中:市值
50 万以下普
通股股东 632,481 92.3220 33,700 4.9191 18,900 2.7589
市值50万以
上普通股股
东 889,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 公司 2025 年半年 1,071,781 95.32 33,700 2.9972 18,900 1.6810
度利润分配方案 18
的议案
3 关于提名沈宏明 1,073,281 95.45 22,400 1.9922 28,700