新日股份:2025年第三次临时股东会会议资料

江苏新日电动车股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议资料
证券代码：603787
2025 年 9 月

资料目录

2025 年第三次临时股东会会议须知......3
2025 年第三次临时股东会会议议程......4
议案 1：关于 2025 年半年度利润分配预案的议案......5
议案 2：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案......6
议案 3.00：关于制定、修订公司部分治理制度的议案......56议案 3.01：关于修订《江苏新日电动车股份有限公司股东会议事规则》的议案议案 3.02：关于修订《江苏新日电动车股份有限公司董事会议事规则》的议案议案 3.03：关于修订《江苏新日电动车股份有限公司募集资金管理制度》的议案
2025 年第三次临时股东会会议须知
为维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》等相关规定，制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守。
1、公司董事会办公室具体负责本次股东会有关事宜。
2、参加现场会议的股东或其代理人请按规定出示身份证、授权委托书等身份证明资料，经验证合格后领取股东会资料，方可出席。除出席会议的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过网络投票系统行使表决权。
4、有提问或质询需求的发言股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人同意后，即可发言。发言时间原则上不超过 3 分钟。股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份份额，股东发言应与本次股东会的相关议案有直接联系，与本次股东会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人及相关负责人有权拒绝回答。
5、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。请进入会场人员将手机等通讯工具关闭或调成静音状态，未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行录像、录音、拍照。如有违反，工作人员有权加以阻止。
6、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，平等对待所有股东。

江苏新日电动车股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议议程
一、会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长张崇舜先生
3、会议时间：2025 年 9 月 11 日 14：00
4、会议地点：江苏省无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦 19 楼会议室
5、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
二、会议议程：
1、股东及参会人员签到；
2、主持人宣布大会开始，介绍现场出席会议的股东或其代理人及所持有表决权的股份总数，推选计票人、监票人；
3、宣读并逐项审议以下议案：
1）《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
2）《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
3.00）《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
3.01)《关于修订<江苏新日电动车股份有限公司股东会议事规则>的议案》
3.02）《关于修订<江苏新日电动车股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3.03）《关于修订<江苏新日电动车股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
4、现场投票表决及股东发言；
5、监票人宣布现场投票结果，中场休会待网络投票统计结果；
6、监票人宣布投票结果；
7、主持人宣读股东会决议；
8、现场见证律师对本次股东会发表见证意见；
9、签署本次股东会会议记录及决议；
10、主持人宣布本次股东会结束。
江苏新日电动车股份有限公司董事会
议案一：
关于2025年半年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币
400,904,350.24 元。经公司董事会决议，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2025 年 6 月
30日，公司总股本230,143,790股，以此计算合计拟派发现金红利23,014,379.00元（含税），占公司 2025 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 37.85%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。
江苏新日电动车股份有限公司董事会
2025 年 9 月 11 日

议案二：
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法
规、规范性文件的规定，为优化公司治理结构并适应公司实际情况，公司决定不
再设立监事会，其原有职权由董事会审计委员会行使，同时废止《江苏新日电动
车股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度；依据前述法律法规增设职
工董事等；同时，对《公司章程》部分条款进行相应修订。具体修订情况如下：
原条款内容 拟修订为
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规
规定，制订本章程。 定，制定本章程。
第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司
的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定 的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表 表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、实际控制 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董人、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力 事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经 高级管理人员。
理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的
公司的董事会秘书、副总经理、财务负责人。 总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十六条 公司发行的面额股，以人民币标明面
值。 值。
第十八条 公司发起人为张崇舜、赵学忠、陈玉 第十八条 公司发起人为张崇舜、赵学忠、陈玉
英。发起设立时，各发起人认购的股份数、持股比 英。发起设立时，各发起人认购的股份数、持股比例、
例、出资方式如下： 出资方式、出资时间如下：
张崇舜，认购 2,100 万股，持股比例 70%，全部 张崇舜，认购 2,100 万股，持股比例 70%，全部
以货币认购； 以货币认购，出资时间为 2007 年 7 月；
赵学忠，认购 450 万股，持股比例 15%，全部以 赵学忠，认购 450 万股，持股比例 15%，全部以
货币认购； 货币认购，出资时间为 2007 年 7 月；
陈玉英，认购 450 万股，持股比例 15%，全部以 陈玉英，认购 450 万股，持股比例 15%，全部以
货币认购。 货币认购，出资时间为 2007 年 7 月。
公司设立时发行的股份总数为 3,000 万股、面额
股的每股金额为 1 元。
第十九条 公司股份总数为 230,143,790 股，均 第 十 九 条 公 司 已 发 行 的 股 份 总 数 为
为普通股。