金徽酒:金徽酒股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

金徽酒股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
二零二五年九月

会议须知
为维护投资者合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《金徽酒股份有限公司章程》和《金徽酒股份有限公司股东大会议事规则》相关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。
一、公司证券法务部具体负责本次股东大会有关程序方面事宜。
二、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表持股总数，做好会务接待工作，请拟参加本次股东大会现场会议的各位股东提前做好登记工作，并准时出席会议。
三、公司董事、监事在股东大会召开过程中，应以维护股东合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行职责。
四、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱股东大会正常秩序。
五、股东在股东大会上要求发言，需在会议召开前向公司证券法务部登记，发言顺序根据持股数量多少和登记顺序确定，发言内容应围绕本次股东大会议案，每位股东发言时间不超过五分钟。
六、除涉及公司商业秘密、未披露信息不能在股东大会公开外，公司董事会、监事会成员均有义务认真回答股东提问。超出议案范围的公司具体情况，股东可在会后咨询董事会秘书。
七、股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。网络投票表决
方式请参照公司于 2025 年 8 月 23 日披露的《金徽酒股份有限公司关于召开
2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-032）。现场表决采用记名方式投票表决，各位股东在表决票上签名，表决票将按持股数确定表决权，在投票过程中，填写的表决数不得超过所持有的股份数，超过或者不填视为弃权。
八、公司聘请北京卓纬律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见。

2025 年第一次临时股东大会会议议程
召开方式 现场会议与网络投票相结合
现场会议时间 2025 年 9 月 10 日 14 点 00 分开始（13:30-13:55 签到）
网络投票时间 交易系统投票平台：2025 年 9 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
互联网投票平台：2025 年 9 月 10 日 9:15-15:00
现场会议地点 甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室
参会人员 公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师
主持人 董事长周志刚先生
会议内容 报告人
1 宣布会议开始 周志刚先生
2 汇报本次会议召集及出席情况 任岁强先生
3 推举计票人、监票人 周志刚先生
4 宣读议案
4.01 关于审议取消监事会并修订《金徽酒股份有限公司章程》及制定、修订 任岁强先生
相关制度的议案
5 参会股东发言，公司董事、监事、高级管理人员解答
6 发放表决票进行现场表决
7 现场会议表决结束，休会
8 复会
9 宣布现场及网络合并投票结果 周志刚先生
10 宣读法律意见书 律师
11 签署股东大会会议记录及会议决议
12 会议结束
议案一
关于审议取消监事会
并修订《金徽酒股份有限公司章程》及制定、修订相关制度
的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合金徽酒股份有限公司（简称“公司”）实际情况，公司拟取消监事会并修订《金徽酒股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）及制定、修订相关制度的内容，具体情况如下：
一、取消监事会的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。公司监事会取消后，《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。公司现任监事将自公司股东大会审议通过上述事项之日起解任，在此之前，公司第五届监事会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
二、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规
则（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况及发展需要，对《公司章程》的相关条款进行修订，主要修订内容详见附件《公
司章程》修订对照表。修订后的《公司章程》全文详见公司于 2025 年 8 月 23 日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司章程》（2025 年 8 月修订）。
三、制定、修订相关制度情况
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定、修订了相关制度，具体情况如下：
序号 制度名称 类型
1 《股东会议事规则》 修订
2 《董事会议事规则》 修订
3 《独立董事工作制度》 修订
4 《对外担保管理制度》 修订
5 《对外投资管理制度》 修订
6 《关联交易管理制度》 修订
7 《募集资金管理办法》 修订
8 《会计师事务所选聘制度》 修订
修订后的上述制度全文详见公司于 2025 年 8 月 23 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的相关文件。
本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
附件：《公司章程》修订对照表
金徽酒股份有限公司董事会
2025年 9 月 10 日
附件：《公司章程》修订对照表
现行的《公司章程》 修订后《公司章程》
第一条 为维护公司、股东、职工和
第一条 为维护公司、股东和债权人的 债权人的合法权益，规范金徽酒股份有限
合法权益，规范金徽酒股份有限公司（简称 公司（简称“公司”）的组织和行为，根
“公司”）的组织和行为，根据《中华人民 据 《中 华人 民 共和 国公 司 法》 （ 简称
共和国公司法》（简称“《公司法》”）、 “《公司法》”）、《中华人民共和国证《中华人民共和国证券法》《中国共产党章 券法》（简称“证券法”）《中国共产党程》（简称“《党章》”）、《上市公司章 章程》（简称“《党章》”）、《上市公程指引》《上市公司独立董事管理办法》和 司治理准则》《上市公司章程指引》《上中华人民共和国（简称“中国”）其他有关 市公司独立董事管理办法》和中华人民共
法律、法规的规定，制订本公司章程。 和国（简称“中国”）其他有关法律、法
规的规定，制定本《公司章程》。
第八条 董事 长为 公司的 法定 代表
人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代
第八条 董事长为公司的法定代表人。 表人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
《公司章程》或者股东会对法定代表
人职权的限制，不得对抗善意相对人。法
新增 定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者
公司章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对
股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司承担责任，公司以其全部财产对公司公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 的债务承担责任。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人
人员是指公司的财务总监（财务负责人）、 员是指公司的总裁、副总裁、财务总监
副总裁、董事会