恒天海龙:恒天海龙股份有限公司关于修订《公司章程》及修订部分公司治理制度的公告

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-030
恒天海龙股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日召开第十
二届董事会第六次临时会议,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同时修订部分公司治理制度。详情如下：
一、关于修订《公司章程》的相关情况
根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，详情如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债
的合法权益，规范公司的组织和行为， 权人的合法权益，规范公司的组织和行
1 根据《中华人民共和国公司法》（以下 为，根据《中华人民共和国公司法》（以
简称《公司法》）、《中华人民共和国 下简称《公司法》）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称《证券法》）和其 证券法》（以下简称《证券法》）和其他
他有关规定，制订本章程。 有关规定，制订本章程。
第八条 总经理为公司的法定代表人 第八条 总经理为公司的法定代表人
担任法定代表人的经理辞任的，视为同
2 时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
3 新增 的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对
4 份，股东以其认购的股份为限对公司承 公司承担责任，公司以其全部资产对公司
担责任，公司以其全部资产对公司的债 的债务承担责任。

务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起， 第十一条 本公司章程自生效之日
即成为规范公司的组织与行为、公司与 起，即成为规范公司的组织与行为、公司
股东、股东与股东之间权利义务关系的 与股东、股东与股东之间权利义务关系的
具有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力的文
5 束力的文件。依据本章程，股东可以起 件。依据本章程，股东可以起诉股东，股
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 东可以起诉公司董事、高级管理人员，股
总经理和其他高级管理人员，股东可以 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 事、高级管理人员。
监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称高级管理人员
6 理人员是指公司的副总经理、董事会秘 是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
书、财务负责人、总法律顾问。 书、财务负责人、总法律顾问。
第十五条 公司股份的发行，实行 第十六条 公司股份的发行，实行公
公开、公平、公正的原则，同种类的 开、公平、公正的原则，同类别的每一
每一股份应具有同等权利。 股份应具有同等权利。
7 同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股份，每股的发行
行条件和价格应当相同；任何单位或者 条件和价格应当相同；认购人所认购的
个人所认购的股份，每股应当支付相同 股份，每股支付相同价额。
价额。
8 第十六条 公司发行的股票，以人民 第十七条 公司发行的面额股，以人民
币标明面值。 币标明面值。
第二十条 公司或公司的子公司（包 第二十一条 公司或公司的子公司
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 （包括公司的附属企业）不得以赠与、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 垫资、担保、借款等形式，为他人取得本
拟购买公司股份的人提供任何资助。 公司或者其母公司的股份提供财务资助，
公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
9 会按照本章程或者 股东会的授权作出决
议，公司可以为他人取得本公司或者其母
公司的股份提供财务资助，但财务资助的
累计总额不得超过已发行股本总额的
10%。董事会作出决议应当经全体董事的
三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发 第二十二条 公司根据经营和发展的
10 展的需要，依照法律、法规的规定， 需要，依照法律、法规的规定，经股东
经股东大会分别作出决议，可以采用 会作出决议，可以采用下列方式增加资
下列方式增加资本： 本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及 （五）法律、行政法规规定以及中国证
中国证监会批准的其他方式。 监会批准的其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下， 第二十四条 公司在下列情况下，可以
可以依照法律、行政法规、部门规章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
和本章程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他 （二）与持有本公司股份的其他公司
公司合并； 合并；
（三）将股份用于员工持股计划 （三）将股份用于员工持股计划或者
或者股权激励； 股权激励；
11 （四）股东因对股东大会做出的 （四）股东因对股东会做出的公司合
公司合并、分析决议持异议，要求公 并、分析决议持异议，要求公司收购其
司收购其股份。 股份。
（五）将股份用于转换公司发行 （五）将股份用于转换公司发行的可
的可转换为股票的公司债券； 转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股 （六）公司为维护公司价值及股东权
东权益所必需； 益所必需；
（七）法律、行政法规许可的其他 （七）法律、行政法规许可的其他情
情况。 况。
第二十四条 公司收购本公司股份， 第二十五条 公司收购本公司股份，可
可以通过公开的集中交易方式，或者法 以通过公开的集中交易方式，或者法律、
律、行政法规和中国证监会认可的其他 行政法规和中国证监会认可的其他方式
方式进行。 进行。
12 公司因本章程第二十四条第一款第
（三）项、第（五）项、第（六）项规定
的情形收购本公司股份的，应当通过公开
的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十 第二十六条 公司因本章程第二十四
三条第（一）项至第（二）项的原因收 条第一款第（一）项、第（二）项规定
购本公司股份的，应当经股东大会决议； 的情形收购本公司股份的，应当经股东
因本章程第二十三条第（三）项、第（五） 会决议；因本章程第二十四条第一款第
13 项、第（六）项的原因收购本公司股份 （三）项、第（五）项、第（六）项规
的，由经三分之二以上董事出席的董事 定的情形收购本公司股份的，可以依照本
会会议决议。 章程的规定或者股