浙江黎明:第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-025
浙江黎明智造股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年8月18日以书面方式向全体董事送达。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长俞黎明先生主持会议，部分监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2025-027）。
（二）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》
上市公司拟向全体股东每1股派发现金红利0.07元（含税）。以本次董事 会召开前最后一个交易日收市后的总股本扣除回购股份后的146,067,600股测 算，预计派发的现金股利总额为人民币10,224,732.00元（含税）,约占2025
年半年度归属于上市公司股东的净利润的34.46%。在实施权益分派的股权登 记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总 额，并将另行公告具体调整情况。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-028）。
根据公司2024年年度股东大会决议，授权董事会办理公司半年度利润分配相关事宜，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。
特此公告！
浙江黎明智造股份有限公司董事会
2025年8月30日