国药一致:半年报董事会决议公告

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2025-35
国药集团一致药业股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2025年8月18日以电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2025年8月28日以现场会议结合视频会议方式在广州召开。应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司高级管理人员列席本次会议。董事长吴壹建先生主持本次董事会。会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《国药一致 2025 年半年度报告及摘要》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经第十届董事会风险内控与审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。具体内容详见当日公告及巨潮资讯网。
2. 审议通过了《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果：关联董事吴壹建、罗娴、章伟、贾洪斌、李进雄已回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见同日在巨潮资讯网披露的《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
3. 审议通过了《关于 2025 年对外捐赠预算申请的议案》
董事会同意公司 2025 年对外捐赠预算 13.00 万元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4. 审议通过了《关于修订<国药一致总经理工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见同日在巨潮资讯网披露的《总经理工作细则》全文。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日