引力传媒:2025年第二次临时股东大会会议资料

引力传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料封面
引力传媒股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议资料
2025 年 9 月 5 日

目 录

会议须知......2
会议议程...... 3
议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案......6
议案二：关于制定和修订部分公司治理制度的议案......7
议案三：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案......8
议案四：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案......9议案五：关于《引力传媒股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案....12议案六：关于《引力传媒股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》
议案......13议案七：关于《引力传媒股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行
性分析报告》议案...... 14
议案八：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案......15议案九：关于《引力传媒股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》议案16议案十：关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺
的议案......17议案十一：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议
案......19
会议须知
为维护投资者合法权益，确保股东大会正常有序召开，根据《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知，请出席现场股东大会的全体人员遵照执行。
一、参会股东应认真阅读公司在中国证监会指定信息披露媒体发布的关于本次股东大会的会议通知、会议资料及相关公告，按照会议通知要求办理相关参会手续。
二、本次股东大会设立会务组，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额，行使表决权，每一股份享有一票表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第1次投票结果为准。
五、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。
六、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
七、公示聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭好或调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
引力传媒股份有限公司
2025 年 9 月 5 日
会议议程
一、 会议召开时间：2025 年 9 月 5 日下午 14：30
二、 现场会议地点：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 B 座 12 层公司会议室
三、 网络投票时间：2025 年 9 月 5 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交
易系统投票平台），2025 年 9 月 5 日 9:15-15:00（互联网投票平台）
四、 会议召集人：董事会
五、 会议主持人：董事长 罗衍记先生
六、 出席会议人员：
1、 股权登记日 2025 年 8 月 29 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本
人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内
参加网络投票。
2、 公司董事、监事和高级管理人员。
3、 公司聘请的律师。
4、 其他人员。
七、 会议安排：
1、参会股东或股东代理人、列席会议的董事、监事、高管人员及其他与会代表签到；
2、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数；
3、会议主持人宣布会议开始；
4、主持人宣布股东及其代表到会情况，并介绍与会的其他嘉宾，会议进入议题的审议阶段；
5、审议事项：
议案 1《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
议案 2.00《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.06《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.08《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》
议案 3《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
议案 4.00《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
4.01《发行股票的种类和面值》
4.02《发行方式及发行时间》
4.03《发行对象及认购方式》
4.04《定价基准日、发行价格及定价原则》
4.05《发行数量》
4.06《限售期》
4.07《公司滚存未分配利润的安排》
4.08《本次发行决议的有效期》
4.09《上市地点》
4.10《募集资金投向》
议案 5《关于<引力传媒股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预
案>的议案》
议案 6《关于<引力传媒股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方
案论证分析报告>议案》
议案 7《关于<引力传媒股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募
集资金使用的可行性分析报告>议案》
议案 8《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
议案 9《关于<引力传媒股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回
报规划>议案》
议案 10《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补
措施及相关主体承诺的议案》
议案 11《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股
票具体事宜的议案》
6、董事及高管人员解答股东提问；
7、推举两名股东代理人参加计票和监票。
8、股东及股东代理人对上述议案进行表决并填写投票表决书；
9、休会，由现场见证律师、两名股东代理人和公司一名监事代表共同计票、监票；
10、监票人宣读会议各项议案审议及表决结果；
11、等待网络投票结果，汇总现场和网络投票表决情况；
12、主持人宣读股东大会决议；
13、见证律师宣读股东大会见证法律意见；
14、签署会议决议和会议记录；
15、主持人致结束语并宣布大会结束。

议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《引力传媒股份有限公司监事会议事规则》，并对《引力传媒股份有限公司章程》进行修订。提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等有关具体事宜。
具体内容详见公司披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-029）。
该议案已经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
引力传媒股份有限公司
2025 年 9 月 5 日
议案二：关于制定和修订部分公司治理制度的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司同时对部分内部治理制度进行制定和修订，具体如下：
议案编号 议案名称
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》
该议案已经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
引力传媒股份有限公司
2025 年 9 月 5 日
议案三：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定并结合目前市场环境，公司董事会对照上市公司向特定对象发行股票相关资格、条件进行了逐项自查，认为公司符合上市公司向特定对象发行股票的各项条件，并同意公司申请向特定对象发行股票。
该议案已经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
引