横店影视:横店影视股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

横店影视股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
二零二五年八月

目 录

一、2025 年第一次临时股东大会参会须知......2
二、2025 年第一次临时股东大会会议议程......5三、议案
议案一：《关于变更经营范围、取消监事会、调整董事会人数暨修订<公司章程>
的议案》......7
议案二：《关于修订、废止公司相关制度的议案》......11
议案三：《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》......13
议案四：《关于使用公积金弥补亏损的议案》 ......15
横店影视股份有限公司
2025年第一次临时股东大会参会须知
为维护全体股东的合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《横店影视股份有限公司股东大会议事规则》和《公司章程》的要求及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议人员的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
经公司审核，符合条件参加本次会议的股东、股东代理人以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

六、现场要求提问的股东及股东代理人请举手示意，并按大会主持人的安排进行，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息、或者损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的北京市康达律师事务所执业律师现场进行见证并出具法律意见书。
十三、股东及股东代理人会议签到迟到将不能参加本次会议。为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。与会人员无特殊原因应在
大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 8 月 20 日披露于上海证券交易所网站的《横店影视股份有限公司关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。

横店影视股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
（一）现场会议：2025 年 9 月 9 日 15:00；
（二）网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼三楼会议室。
三、与会人员：
（一）截至 2025 年 9 月 4 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）；
（二）公司董事、监事、高级管理人员及非独立董事候选人；
（三）本次会议的见证律师；
（四）本次会议的工作人员。
四、主持人：董事长张义兵
五、议程及安排：
（一）股东等参会人员入场、签到；
（二）介绍到会人员，宣布大会开始；
（三）推举计票人、监票人、发放表决票；
（四）宣读并审议议案：
1、《关于变更经营范围、取消监事会、调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订、废止公司相关制度的议案》；
3、《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》；
4、《关于使用公积金弥补亏损的议案》。
（五）股东发言；
（六）收集表决票并计票；
（七）宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后恢复会议；（八）宣布投票表决结果，宣读本次股东大会决议；
（九）北京市康达律师事务所律师宣读见证法律意见。
六、出席会议的董事、监事及高级管理人员签署会议文件
七、会议结束
议案一
关于变更经营范围、取消监事会、调整董事会人数
暨修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
一、变更经营范围情况
根据横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划，结合经营情况及业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，在现有经营范围的基础上增加“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；数字创意产品展览展示服务；玩具、动漫及游艺用品销售”（最终以市场监督管理部门核准的内容为准），同时对《公司章程》相应条款进行修订。公司经营范围具体内容如下：
变更前 变更后
许可项目：电影发行；电影放映； 许可项目：电影发行；电影放映；
食品互联网销售；出版物零售；游艺娱 食品互联网销售；出版物零售；游艺娱乐活动；演出场所经营；广播电视节目 乐活动；演出场所经营；广播电视节目制作经营；餐饮服务；食品生产；食品 制作经营；餐饮服务；食品生产；食品销售；饮料生产。(依法须经批准的项 销售；饮料生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 动，具体经营项目以审批结果为准)。
一般项目：企业总部管理；自有资 一般项目：企业总部管理；自有资
金投资的资产管理服务；广告设计、代 金投资的资产管理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；非居住房地 理；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可 产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预 的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装 包装食品）；食品销售（仅销售预包装
食品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）； 食品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；母婴用品销售；家用电器销售；宠物食 母婴用品销售；家用电器销售；宠物食品及用品零售；服装服饰零售；化妆品 品及用品零售；服装服饰零售；化妆品零售；珠宝首饰零售；针纺织品销售； 零售；珠宝首饰零售；针纺织品销售；办公用品销售；乐器零售；家具销售； 办公用品销售；乐器零售；家具销售；礼品花卉销售；电子产品销售；日用杂 礼品花卉销售；电子产品销售；日用杂品销售；日用百货销售；工艺美术品及 品销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）； 礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；户外用品销售； 体育用品及器材零售；户外用品销售；游艺及娱乐用品销售；玩具销售；休闲 游艺及娱乐用品销售；玩具销售；休闲娱乐用品设备出租；会议及展览服务； 娱乐用品设备出租；会议及展览服务；企业管理咨询；旅行社服务网点旅游招 企业管理咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；组织文化艺术交流活动； 徕、咨询服务；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；业务培训（不 体验式拓展活动及策划；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许 含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；票务代理服务；信息系统 可的培训）；票务代理服务；信息系统集成服务；外卖递送服务。(除依法须 集成服务；外卖递送服务；技术服务、经批准的项目外，凭营业执照依法自主 技术开发、技术咨询、技术交流、技术
开展经营活动)。 转让、技术推广；数字内容制作服务（不
含出版发行）；数字文化创意软件开发；
数字文化创意内容应用服务；数字创意
产品展览展示服务；玩具、动漫及游艺
用品销售。(除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动)。

二、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关要求和最新规定，结合公司实际情况，公司拟不再设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；同时免去厉国平监事及