翠微股份:翠微股份第七届董事会第十六次会议决议公告

证券代码： 603123
债券代码： 188895
证券简称：翠微股份
债券简称： 21 翠微 01
公告编号： 临 2025-029
北京翠微大厦股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第十六次会议
通知于 2025 年 8 月 18 日以书面及电子邮件方式发出，于 2025 年 8 月 28 下午在
翠微百货 B 座六层第一会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议应到董事 8 人，
实到董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振
兴主持，公司高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》
详见指定媒体及上交所网站披露的《2025 年半年度报告摘要》《2025 年半年
度报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第七届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，董事会应进行换届选举。 第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，
职工代表董事 1 名，任期 3 年。 根据董事会提名与薪酬委员会的审查意见，董事
会提名匡振兴、徐涛、陶清懋、满柯明、王立生 5 人为董事候选人， 提名陈及、
戴稳胜、 张伟华 3 人为独立董事候选人， 与公司职工代表大会选举出的 1 名职工
代表董事共同组成公司第八届董事会。（董事候选人简历附后）
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