同庆楼:同庆楼第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-040
同庆楼餐饮股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议
于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 8 月 27 日在公司会议
室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长沈基水召集和主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司高级管理人员列席了本次会议。
二、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
1、审议并通过《同庆楼 2025 年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼 2025 年半年度报告》及《同庆楼 2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议并通过《同庆楼 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-041）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司内部审计制度》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
同庆楼餐饮股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日