拉卡拉:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2025-056
拉卡拉支付股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“拉卡拉”或“公司”）第四届董事会第
八次会议决定于 2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 2:30 召开公司 2025 年第一次
临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 2:30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9
月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 9 月 19 日上午 9:15 至下午3:00 期
间的任意时间。
5、股权登记日：2025 年 9 月 15 日（星期一）

6、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午深圳证券交易所收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
7、会议地点：北京市海淀区北清路中关村壹号 D1 座拉卡拉支付股份有限公
司六楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于审议公司 2025 年中期利润分配方案的议案 √
2.00 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及相关议事规 作为投票对象的
则并办理工商变更登记的议案（需逐项表决） 子议案数：（4）
2.01 变更公司经营范围 √
2.02 修订《公司章程》 √
2.03 修订《拉卡拉支付股份有限公司股东会议事规则》 √
2.04 修订《拉卡拉支付股份有限公司董事会议事规则》 √
3.00 关于制定、修订及废止公司内部治理制度的议案（需逐项 作为投票对象的
表决） 子议案数：（7）

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
3.01 修订《拉卡拉支付股份有限公司独立董事制度》 √
3.02 修订《拉卡拉支付股份有限公司关联交易管理办法》 √
3.03 修订《拉卡拉支付股份有限公司融资与对外担保管理办 √
法》
3.04 修订《拉卡拉支付股份有限公司对外投资管理办法》 √
3.05 修订《拉卡拉支付股份有限公司规范与关联方资金往来的 √
管理办法》
3.06 修订《拉卡拉支付股份有限公司募集资金管理制度》 √
3.07 修订《拉卡拉支付股份有限公司股东会累积投票制实施规 √
则》
4.00 关于公司发行 H 股并于香港联合交易所有限公司主板上市 √
的议案
5.00 关于公司发行 H 股并于香港联合交易所有限公司主板上市 作为投票对象的
方案的议案（需逐项表决） 子议案数：（10）
5.01 上市地点 √
5.02 发行股票的种类和面值 √
5.03 发行及上市时间 √
5.04 发行方式 √
5.05 发行规模 √
5.06 定价方式 √
5.07 发行对象 √
5.08 发售原则 √

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
5.09 发行上市方案审批 √
5.10 决议有效期 √
6.00 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 √
7.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与 √
本次境外公开发行 H 股并上市有关事项的议案
8.00 关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案 √
9.00 关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案 √
10.00 关于增选公司第四届董事会独立董事的议案 √
11.00 关于确定公司董事类型的议案 √
12.00 关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议 √
案
13.00 关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》 作为投票对象的
及相关议事规则（草案）的议案（需逐项表决） 子议案数：（3）
13.01 制定公司于 H 股发行上市后适用的《拉卡拉支付股份有限 √
公司章程（草案）》
13.02 制定公司于 H 股发行上市后适用的《拉卡拉支付股份有限 √
公司股东会议事规则（草案）》
13.03 制定公司于 H 股发行上市后适用的《拉卡拉支付股份有限 √
公司董事会议事规则（草案）》
14.00 关于按照 H 股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案 作为投票对象的
（需逐项表决） 子议案数：（2）
14.01 制定公司于 H 股发行上市后适用的《拉卡拉支付股份有限 √
公司独立董事制度（草案）》

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
14.02 制定公司于 H 股发行上市后适用的《拉卡拉支付股份有限 √
公司关联（连）交易管理办法（草案）》
15.00 关于聘请 H 股发行上市审计机构的议案 √
上述议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届董事会第八次会议、第四届监事会第三次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，议案的具体内容详
见公司 2025 年 8 月 8 日、8 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。其中，议案 2.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、13.00 需经出席本次会议的股东所持表决权三分之二以上通过；议案