智信精密:关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2025-033
深圳市智信精密仪器股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公
司”）决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东会，现将会议
相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年9 月 15 日 9：15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 10 日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 9 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道大富社区建优路 8 号精密智造大厦 2 栋
厂房 4 楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码示例表：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
√作为投票对
3.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 象的子议案数：
（9）
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
3.04 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》 √
3.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
3.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
3.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
3.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
3.09 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
4.00 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》 √

2、上述议案已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告。
3、本次股东会所有议案为非累积投票议案，将对中小投资者表决情况单独计票。
4、第 2.00、3.01、3.02 项议案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其他提案均为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
5、第 3.00 项议案需要逐项表决。议案 4 需以议案 2 的通过为前提。
三、会议登记等事项
1、登记时间：现场登记时间为股权登记日次日起至本次股东会现场会议主持人 宣
布出席情况前结束；采取信函或传真方式登记的须在 2025 年 9 月 12 日下午 17:30 之前
送达或传真到公司。
2、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。
（3）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次股东会不接受电话登记。
3、登记地点：董事会办公室
地址：深圳市龙华区观澜街道大富社区建优路 8 号精密智造大厦 2 栋厂房 4 楼
邮编：518110（如通过信函方式登记，信封请注明“股东会”字样）。
4、股东会联系方式：
联 系 人：唐晶莹、盘毅荣
联系电话：0755-27200371
传真号码：0755-27200371

联系邮箱：jytang@ipi-tech.com；yrpan@ipi-tech.com
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、公司第二届监事会第九次会议决议
特此公告。
深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日
附件一
深圳市智信精密仪器股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：351512
2、投票简称：智信投票
3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通
过本所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳市智信精密仪器股份有限公司 2025
年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人的姓名或名称：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账户：
委托人持有股数：
受托人签名（或盖章）：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 年 月 日
会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打
编码 提案名称 勾的栏