名臣健康:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2025-032
名臣健康用品股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开
了公司第四届董事会第六次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：名臣健康用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提
请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 13:30
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 16
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。网络投票包含深圳
证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式
进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 9 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 9 月 9 日，于股权登记日下午 15:00
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不
能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书
见附件 1），该代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：
广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议以下事项：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<未来三年（2025-2027 年）股东分红规划>的 √
议案》

2.00 《关于修订<名臣健康用品股份有限公司章程>及附 √作为投票对象
件的议案》 的子议案数：（3）
2.01 《关于修订<名臣健康用品股份有限公司章程>的议 √
案》
2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：（7）
3.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
3.02 《关于修订<股东会网络投票工作制度>的议案》 √
3.03 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议 √
案》
3.04 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
3.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
3.06 《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》 √
3.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
上述各项提案已经于2025年8月28日公司召开的第四届董事会第六次会议、
第四届监事会第五次会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2025 年 8 月 29
日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案中，提案 2 为特别决议提案，应当由出席股东大会股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其余各项提案均为普通决议提案。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记。
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复
印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托
书（原件，见附件 1）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证
（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）、授权委托书（原件，法定代表人签署并加盖公章，见附件 1）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；
（3）异地股东可以凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。
拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）上午 9:00-11:30；下午
14:00-17:00。
（2）采取书面信函或传真方式登记的, 须在 2025 年 9 月 12 日下午 17:00
之前送达或者传真至本公司证券事务部办公室。来信请寄：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室，邮编：515834（信函上注明“2025 年第一次临时股东大会”字样）。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。
3、登记地点：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室。
4、现场会议联系方式：
联系人：陈东松
电话：0754-85115109
传真：0754-85115053
电子邮箱：stock@mingchen.com.cn
5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项

1、预计本次现场会议为期半天，与会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议
2、公司第四届监事会第五次会议决议
七、相关附件
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会参会股东登记表
附件 3：网络投票的具体操作流程
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十八日
附件 1
名臣健康用品股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席名臣健康用品股份
有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议
案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大
会需要签署的相关文件。如没有作出任何指示的，受托人有权按自己的意愿表决，
其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。本公司/本人对本次股东大会议案的
表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √
非累积投票提案
1.00 《关于<未来三年（2025-2027 年）股东 √
分红规划>的议案》
《关于修订<名臣健康用品股份有限公 √作为投票对
2.00 司章程>及附件的议案》 象的子议案
数：（3）
2.01 《关于修订<名臣健康用品股份有限公 √
司章程>的议案》
2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
√作为投票对
3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 象的子议案