铭利达:监事会决议公告

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2025-084
债券代码：123215 债券简称：铭利转债
深圳市铭利达精密技术股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的召开和出席情况
深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以电子邮件的方式向全体监事发出会议通知，并于2025年8月26日在公司会议室以现场表决的形式召开会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书杨德诚先生列席本次会议。本次会议由监事会主席陈娜女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2025年半年度报告》及摘要符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：2025年半年度，公司按照《上市公司募集资金监管规
则》《公司章程》及《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
第二届监事会第二十六次会议决议。
深圳市铭利达精密技术股份有限公司监事会
2025年8月28日