福事特:国金证券股份有限公司关于江西福事特液压股份有限公司新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见

国金证券股份有限公司
关于江西福事特液压股份有限公司
新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金
向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”“国金证券”）作为江西福事特液压股份有限公司（以下简称“福事特”“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等法律、法规和规范性文件的要求，对公司新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西福事特液压股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1287 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值
人民币 1 元，每股发行价格为 31.89 元，本次发行募集资金总额为人民币 63,780
万元，扣除全部发行费用（不含税）人民币 6,213.66 万元，实际募集资金净额为
人民币 57,566.34 万元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 17 日到账，天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 17 日对上述募集资金的到位情况
进行了审验，并出具“天职业字〔2023〕41400 号”《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目基本情况
根据《江西福事特液压股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：
序号 项目名称 投资总额（万 拟募集资金投资额
元） （万元）
1 高强度液压管路产品生产建设项目 41,950.04 41,950.04
2 研发中心建设项目 5,460.92 5,460.92
3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00
合计 67,410.96 67,410.96
（二）调整募集资金投资项目的情况
由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额 57,566.34 万元低于招股说明书中拟投入募投项目的募集资金金额 67,410.96 万元，为保障募投项目的顺利实
施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，2023 年 8 月 1 日公司召开
的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对“高强度液压管路产品生产建设项目”募集资金投资金额进行调整。具体调整情况如下：
序号 项目名称 拟募集资金投 调整后募集资金
资额（万元） 投资额（万元）
1 高强度液压管路产品生产建设项目 41,950.04 32,105.42
（三）募集资金使用情况
截至 2025 年 7 月 31 日，公司募集资金的具体使用情况如下：
序号 项目名称 投资总额（万 拟募集资金投 募集资金累计投
元） 资额（万元） 入金额（万元）
1 高强度液压管路产品生产 32,105.42 32,105.42 17,636.95
建设项目

序号 项目名称 投资总额（万 拟募集资金投 募集资金累计投
元） 资额（万元） 入金额（万元）
2 研发中心建设项目 5,460.92 5,460.92 1,810.70
3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 20,000.00
合计 57,566.34 57,566.34 39,447.65
三、新增募投项目实施主体、实施地点情况
（一）本次新增实施主体、实施地点的内容及原因
为提高募集资金使用效率，维护全体股东特别是中小股东的利益，结合政策、市场环境的变化和公司发展的实际需求，公司经谨慎研究和分析论证，拟将募投项目“高强度液压管路产品生产建设项目”的部分资金及产能调整至公司全资子公司江苏福事特，该公司主要产品为硬管总成和液压油箱，服务客户主要为三一集团及江苏周边的制造企业。随着市场的变化及江苏福事特市场的不断开拓，为减少运输半径，降低成本，发挥公司贴近式服务优势，更好地满足江苏福事特周边市场需求，公司拟将“高强度液压管路产品生产建设项目”的部分产能调整至江苏福事特，具体内容如下：
高强度液压管路产 实施主体 实施地点 募集资金投入
品生产建设项目 （万元）
江西福事特液压股份 上饶经济技术开发区福事特 27,105.42
有限公司 大道西侧、吉利大道北侧
原投入计划
徐州福事特液压有限 江苏省徐州市贾汪区青山泉 5,000
公司 镇区北侧
江西福事特液压股份 上饶经济技术开发区福事特 25,105.42
有限公司 大道西侧、吉利大道北侧
调整后投入计划 徐州福事特液压有限 江苏省徐州市贾汪区青山泉 5,000
公司 镇区北侧
江苏福事特液压技术 江苏昆山开发区洪湖路 1568 2,000
有限公司 号
除上述调整外，公司募投项目的投资总额、建设内容等未发生变更。
（二）江苏福事特基本情况

企业名称 江苏福事特液压技术有限公司
统一社会信用代码 91320583666370702J
成立日期 2007 年 8 月 24 日
注册资本 3,000 万元
实收资本 3,000 万元
住所 昆山开发区洪湖路 1568 号
主要生产经营地 昆山开发区洪湖路 1568 号
液压配件、油管接头、液压油缸、钢管总成、软管总成的生产、
经营范围 加工、销售；液压工程和液压技术研究；道路普通货物运输（按
许可证核定内容经营）；货物及技术的进出口业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
在发行人业务板块中定 生产、销售硬管总成、油箱等产品，是公司主营业务的组成部分位
股东与持股比例 福事特持股 100%
指标名称 2024 年 12 月 31 日/2024 年
总资产 31,659.54
财务数据（万元） 净资产 27,522.47
（经审计）
营业收入 14,344.15
净利润 2,691.84
（三）本次增资安排
公司拟通过向江苏福事特增资的方式进行投资，增资金额为人民币 2,000 万元，新增江苏福事特注册资本 2,000 万元，增资前后江苏福事特的股权结构如下：
增资前 增资后
股东名称 出资额 出资额
（万元） 出资比例 （万元） 出资比例
江西福事特液压股份有限公司 3,000 100% 5,000 100%
合计 3,000 100% 5,000 100%
具体增资情况公司将根据后续进展进行相应审批并公告，公司和江苏福事特将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金，增设募集资金专户及签署募集资金监管协议等事项，并履行相应审批程序及公告。

公司本次新增部分募投项目实施主体、实施地点是基于公司实际情况进行的调整，符合公司发展规划和实际需要，能更好地满足公司整体规划和合理布局的需求。本次新增实施主体和实施地点，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
四、履行的决策程序
（一）董事会审议情况
2025 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于新增募投项目