东星医疗:关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-039
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，董事会决定于2025年9月15日（星期一）下午2:30在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午2:30。
网络投票时间：2025年9月15日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年9月8日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省常州市武进区长扬路24-4号公司会议室。
二、会议审议事项：
1、本次股东大会提案编码表：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整公司组织架构、修订<公司章程>并办理工商变更登 √
记的议案》

作为投票对象
2.00 《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》 的子议案数：
（8）
2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<股东会议事规则》的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √
2.06 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
2.07 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
2.08 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 √
以上提案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、上述提案1.00、提案2.01、提案2.02属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其余提案均属于股东大会普通决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，以上提案公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件一）、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件一）、委托人股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在2025年9月10日下午17:00之前送达或发送邮件至公司），股东请仔细填写《2025年第二次临时股东大会股东参会登记表》（详见附件二），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本公司不接受电话登记。
2、登记时间
本次股东大会现场登记时间为2025年9月9日至2025年9月10日17:00止。
3、登记地点及授权委托书送达地点
江苏省常州市武进区长扬路24-4号江苏东星智慧医疗科技股份有限公司董事会办公室，邮编：213115。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第二次临时股东大会”。
4、注意事项
（1）本次股东大会不接受电话登记。
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（4）会议联系方式：
联系人：龚爱琴
联系电话：0519-86632199
联系地址：江苏省常州市武进区长扬路24-4号
邮编：213115
电子邮箱：canopus@dx-med.com

四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
2、登记表格
附件一：《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会授权委托书》
附件二：《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会参会登记表》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
六、备查文件
《第四届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
董事会
2025年8月28日
附件一：
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本单位出席
贵公司2025年第二次临时股东大会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至贵司2025年第二次临时股东大会结束时止。
委托人签名（盖章）： 委托人证件号：
委托人股票账户号： 委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
委托人对本次会议议案的表决意见如下：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整公司组织架构、修订<公司章 √
程>并办理工商变更登记的议案》
《关于制定、修订部分公司治理制度的议 作为投票对象
2.00 案》 的子议案数：
（8）
2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<股东会议事规则》的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √
2.06 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √