精进电动:精进电动科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-053
精进电动科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知已于2025年8月22日以邮件的方式送达第三届董事会全体董事，会议于2025年8月27日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《精进电动科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用符合相关
法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-055）。
三、审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn《精进电动科技股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日