北鼎股份:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-046
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 26 日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深交所交易系统投票：2025 年 8 月 26 日 9:15-9:25；9:30-11:30 ；
13:00-15:00。
②通过深交所互联网投票系统投票：2025 年 8 月 26 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点： 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号
塘朗城广场（西区）A 座3701大会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 105 人，代表股份 217,502,706 股，占公司有表
决权股份总数的 67.0532％（有效表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同)。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 202,428,556 股，占公司有表决
权股份总数的 62.4060％。
通过网络投票的股东 96 人，代表股份 15,074,150 股，占公司有表决权股份
总数的 4.6472％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 97 人，代表股份 15,074,250 股，占公司有
表决权股份总数的 4.6472％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 96 人，代表股份 15,074,150 股，占公司有表决权
股份总数的 4.6472％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了下列议案：
提案 1.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 217,413,656 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9591％；
反对 86,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0398％；弃权 2,450股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 14,985,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4093％；反对 86,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5745％；弃权 2,450 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0163％。
该议案为特别决议议案，已经本次出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 2.01 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 217,414,756 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9596％；
反对 86,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0398％；弃权 1,350股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 14,986,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4166％；反对 86,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.5745％；弃权 1,350 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0090％。
该议案为特别决议议案，已经本次出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 2.02 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 217,413,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9588％；
反对 86,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0398％；弃权 3,050股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意 14,984,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4053％；反对 86,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5745％；弃权 3,050 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0202％。
该议案为特别决议议案，已经本次出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 2.03 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意 217,413,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9588％；
反对 86,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0398％；弃权 3,050股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014％。

中小股东总表决情况：
同意 14,984,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4053％；反对 86,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5745％；弃权 3,050 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0202％。
提案 2.04 《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》
总表决情况：
同意 217,413,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9588％；
反对 86,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0398％；弃权 3,050股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意 14,984,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4053％；反对 86,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5745％；弃权 3,050 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0202％。
提案 2.05 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 217,413,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9588％；
反对 86,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0398％；弃权 3,050股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意 14,984,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4053％；反对 86,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.5745％；弃权 3,050 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0202％。
提案 2.06 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 217,413,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9588％；
反对 86,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0398％；弃权 3,050股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意 14,984,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4053％；反对 86,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5745％；弃权 3,050 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0202％。
提案 2.07 《关于修订＜规范与关联方资金往来的管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 217,413,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9588％；
反对 86,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0398％；弃权 3,050股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意 14,984,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4053％；反对 86,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5745％；弃权 3,050 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0202％。

提案 2.08 《关于修订＜投资者关系工作管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 217,413,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9588％；
反对 86,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0398％；弃权 3,050股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意 14,984,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4053％；反对 86,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5745％；弃权 3,050 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0202％。
提案 2.09 《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 217,413,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9588％；
反对 86,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0398％；弃权 3,050股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意 14,984,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4053％；反对 86,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5745％；弃权 3,050 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0202％。
提案 2.10 《关于修订＜募集资金管理及使用制度＞的议案》
总表决情况：
同意