欧克科技:半年报董事会决议公告

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-046
欧克科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于
2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 26 日以现场及视
频方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。
本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告和摘要的议案》；
全体董事已经对公司 2025 年半年度报告及其摘要进行审阅和确认，并保证公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果。
公司《2025 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2025 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
（二）审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、公司第二届董事会审计委员会第八次会议决议。
特此公告。
欧克科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日