圣龙股份:圣龙股份第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-031
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议的通知于 2025 年 8 月 16 日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公
司董事长罗力成先生召集并主持，应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人，
监事和高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决 通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、2025 年半年度报告全文及摘要
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、关于追加公司 2025 年度与关联方日常关联交易预计情况的议案
本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议并获得出席会议的独立董事一致表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权（公司共计 9 名董事，其中关联
董事罗力成、罗玉龙、陈雅卿、黄红亮、杜道峰回避表决）
4、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，会议时间另行通知。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日