达刚控股:监事会决议公告

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2025-45
达刚控股集团股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议
于 2025 年 8 月 22 日以现场方式召开，会议地点设在西安市高新区毕原三路 10
号公司会议室，会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达了全体监事。
会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王有蔚先生主持，审议通过了以下议案：
1、《公司 2025 年半年度报告及其摘要》
监事会认真审议了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》，认为董事会编制
和审核《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《达刚控股：2025 年半年度报告》及《达刚控股：2025 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
《达刚控股：关于修订<公司章程>及制定、修订部分管理制度的公告》详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
达刚控股集团股份有限公司
监 事 会
二〇二五年八月二十五日