航宇科技:航宇科技2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-072
转债代码：118050 转债简称：航宇转债
贵州航宇科技发展股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 25 日
（二） 股东会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 99
普通股股东人数 99
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 80,953,073
普通股股东所持有表决权数量 80,953,073
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.1837
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.1837
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长张华先生主持。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司拟注册发行 2 亿元超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,715,996 99.7071 227,377 0.2808 9,700 0.0121
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司拟注
1 册发行 2 亿元 29,875,945 99.2127 227,377 0.7550 9,700 0.0323
超短期融资券
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 属于特别决议议案，均已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决
权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：泰和泰（贵阳）律师事务所
律师：杜泽伟、曾鑫
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符 合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的 规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法有效；本 次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日