振华风光:贵州振华风光半导体股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2025-026
贵州振华风光半导体股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2025年8月22日14时以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年 8 月 12 日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长朱枝勇先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：
（一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经 2025 年第三次审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2025年半年度报告》及《贵州振华风光半导体股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司 2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
（三）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经 2025 年第三次审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-028）。
（四）审议通过《关于中国电子财务有限责任公司2025 年半年度风险评估报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱枝勇先生、胡
锐先生回避表决。
本议案在提交董事会审议前，已经 2025 年第三次审计委员会会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于中国电子财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告》。
（五）审议通过《2025 年第二季度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经 2025 年第三次审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2025年第二季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-029）。
（六）审议通过《关于调整金融机构申请授信额度的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于取消监事会及修订<公司章程>和制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2025-025）。
（八）审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
其中《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《控股股东及实际控制人行为规范》制度，尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于取消监事会及修订<公司章程>和制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2025-025）。
（九）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于提请召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。
特此公告。
贵州振华风光半导体股份有限公司董事会
2025 年 8 月 23 日