恒润股份:江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-073
江阴市恒润重工股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年9月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分
召开地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润重工股份有限公
司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日
至2025 年 9 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订部分公司治理制度的议案 √
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.04 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √

2.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
2.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
2.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
2.08 关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案 √
2.09 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联 √
方资金占用管理制度》的议案
2.10 关于修订《子公司、分公司管理制度》的议案 √
2.11 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 √
2.12 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √
2.13 关于修订《董事薪酬管理制度》的议案 √
3 关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授 √
信额度内贷款提供担保的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十一次会议和
第五届监事会第九次会议审议通过，相关公告于 2025 年 8 月 23 日在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》披露。
2、 特别决议议案：1、2.01、2.02、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：2.13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2.13
应回避表决的关联股东名称：周洪亮
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603985 恒润股份 2025/9/8
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。
2、参会登记时间：2025 年 9 月 10 日上午 9:30—11:30 下午：13:00—16:00
3、登记地点：公司会议室（江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润重工股份有限公司会议室）。
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、会议联系方式：
联系人：陈曌、张强
邮箱：zhangqiang@hrflanges.com
电话：0510-80121156
2、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2025 年 8 月 23 日
附件 1：授权委托书
报备文件
江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
江阴市恒润重工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 12 日
召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订部分公司治理制度的议案
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.04 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
2.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案
关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的
2.08
议案
2.09 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他

关联方资金占用管理制度》的议案
2.10 关于修订《子公司、分公司管理制度》的议案
2.11 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
2.12 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
2.13 关于修订《董事薪酬管理制度》的议案
关于公司及子公司申请新增金融机构授信以
3
及为授信额度内贷款提供担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。