常山药业:董事会决议公告

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2025-33
河北常山生化药业股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次
会议于 2025 年 8 月 22 日在公司办公楼会议室召开。本次会议于 2025 年 8 月 12
日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》
公司《2025 年半年度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半
年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日发布的《2025 年半年度报告》。
公司《2025 年半年度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
二、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日